주주총회소집결의 2024-03-07 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901306
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당금 지급의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 손창욱 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 최원석 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | -㈜넥슨 개발 팀장 -㈜프리챌 전략기획팀장 -Nexon Japan Development Team Leader -㈜프리챌 대표이사 -㈜미투온 대표이사 (2010.06~현재) -고스트스튜디오㈜ 이사회 의장 (2017.11~현재) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | -삼일회계법인 감사본부 -미래에셋증권 기업금융본부 -기업은행 PE부 -한국벤처투자 글로벌본부 -㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재) -고스트스튜디오㈜ CIO (2017.11~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901306
