티엘비 (356860) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 신원로 305, (주)티엘비 4층 교육실
3. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원) 제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

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