정기주주총회결과 2023-03-28 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901276
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,827 | - 매출액 | 221,548 | |
| - 부채총계 | 51,772 | - 영업이익 | 38,834 | ||
| - 자본금 | 4,916 | - 당기순이익 | 31,010 | ||
| - 자본총계 | 113,054 | *주당순이익(원) | 3,154 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,923 | - 매출액 | 221,548 | |
| - 부채총계 | 52,607 | - 영업이익 | 38,464 | ||
| - 자본금 | 4,916 | - 당기순이익 | 30,548 | ||
| - 자본총계 | 112,316 | *주당순이익(원) | 3,108 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,949,789,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고 사항> 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 백성현 선임 3-2호의안 : 사내이사 조승건 선임 3-3호의안 : 사내이사 이세현 선임 3-4호의안 : 사외이사 권영우 선임 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 정재종 선임 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성현 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 기계설계학과 대덕전자㈜ 전무(사업부장) (現) ㈜티엘비 대표이사 |
| 조승건 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 경남대학교 무기재료공학과 대덕전자㈜ 부장(영업관리) (現) ㈜티엘비 경영지원팀장 |
| 이세현 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 금속공학과 한양대학원 금속공학과 대덕전자㈜ 부장(공장장) (現) (주)티엘비 제조본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영우 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 숭실대학교 겸임교수 (現)한국인공지능협회 부회장 (現)경기대학교 산학협력단 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재종 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국방부 기술직7급(시설관리) 서울지하철공사 대리(시설관리) 한국산업안전보건공단 지사장 한국안전기술협회 본부장 (現) ㈜티엘비 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901276
