주주총회소집결의 2022-12-28 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228900377
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-15 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동, 교보증권 빌딩) 소재 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병승인 결의의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한규진 제3-2호 의안 : 사내이사 허만인 제3-3호 의안 : 사내이사 박찬호 제3-4호 의안 : 사내이사 이승주 제3-5호 의안 : 사외이사 김한민 (상기 인원 이외에 사외이사 1인을 추가 선임 예정이며 세부내용은 주주총회 공고일까지 확정 예정) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 심재호 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제3호 의안(이사 선임의 건)중 상기 인원 이외에 사외이사 1인을 추가 선임 예정이며 세부내용은 주주총회 공고일 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-08-31 회사합병 결정 2022-12-28 회사합병 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규진 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | -82.02 국민대학교 기계공학 학사 -04.02 호서대 대학원 첨단산업기술석사 -84.06~91.05 기아자동차㈜ 연구소 -91.06~95.05 한국산업안전공단 검사부 -97.01~현재 ㈜코스텍시스 대표이사 |
| 허만인 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | -82.02 국민대학교 기계설계 학사 -90.01~00.02 만도기계㈜ 기술연구소 -00.03~18.02 ㈜코스텍시스 연구소 -18.03~현재 ㈜코스텍시스 이사 |
| 박찬호 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | -93.02 인하대학교 중국어과 학사 -93.03-02.06 동양이글피쳐 -04.08~현재 ㈜코스텍시스 이사 |
| 이승주 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | -89.02 조선대학교 회계학 학사 -89.04~06.10 ㈜BYC -06.11~현재 ㈜코스텍시스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한민 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 | -07.02 숭실대학교 정보통계학과 학사 -08.02~13.07 안진회계법인 회계사 -13.07~15.07 안세회계법인 회계사 -15.07~21.08 이촌회계법인 회계사 -21.09~현재 인덕회계법인 이사 -22.08~현재 ㈜코스텍시스 사외이사 | 인덕회계법인 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재호 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -89.02 연세대학교 경제학과 학사 -88.03~00.11 코오롱상사㈜ 신사업팀과장 -00.12~14.12 ㈜코오롱인베스트먼트 전무 -15.01~18.12 코오롱그룹 해외사업본부 전략사업팀 상무 -19.01~현재 ㈜덱스터파트너스 이사 -22.03~현재 ㈜코스텍시스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 반도체부품제조업 2. 광원 응용기계기구 및 부품제조업 3. 광소재부품 제조업 4. 반도체장비 제조업 5. 수출입업 및 동 대행업 6. 도금업 7. 부동산업 및 부동산 임대업 8. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228900377
