정기주주총회결과 2024-03-25 14:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900347
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,915 | - 매출액 | 48,480 | |
| - 부채총계 | 21,032 | - 영업이익 | 2,234 | ||
| - 자본금 | 5,092 | - 당기순이익 | 6,172 | ||
| - 자본총계 | 113,883 | *주당순이익(원) | 615 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,065 | - 매출액 | 49,561 | |
| - 부채총계 | 20,876 | - 영업이익 | 2,425 | ||
| - 자본금 | 5,092 | - 당기순이익 | 6,332 | ||
| - 자본총계 | 115,190 | *주당순이익(원) | 630 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 유승교 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 김승환 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승교 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 연구교수 및 전임강사(경희대,서울산업대 등) (주)에이스랩 연구소장 대전상공회의소 부회장 (주)위드텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 한남대 회계과 졸업 한남대 경영학 석사 안진회계법인 기업진단부 (주)미래경영아웃소싱 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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