정기주주총회결과 2023-03-27 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900401
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,617 | - 매출액 | 71,275 | |
| - 부채총계 | 38,183 | - 영업이익 | 14,062 | ||
| - 자본금 | 5,092 | - 당기순이익 | 11,880 | ||
| - 자본총계 | 108,434 | *주당순이익(원) | 1,174 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,569 | - 매출액 | 72,606 | |
| - 부채총계 | 38,010 | - 영업이익 | 14,459 | ||
| - 자본금 | 5,092 | - 당기순이익 | 12,245 | ||
| - 자본총계 | 109,559 | *주당순이익(원) | 1,210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 723,568,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) * 제20기 현금배당 : 주당 100원 (액면가기준 현금배당률 20%) * 차등배당(최대주주 유승교 5,615,840주:50원 / 기타 일반주주 4,427,760주:100원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 재 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 정광우 재 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정광우 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 서울대 화학과 졸업 한국과학기술원 이학 석사 한국원자력연구소 연구원 한국과학기술원 이학박사 現)원광대 화학과 교수 現)㈜위드텍 사외이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산임대업 | - 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적)생략 ①~⑦ 생략 | 제2조(목적)현행과 같음 ①~⑦ 현행과 같음 ⑧ 부동산임대업 ⑨ 각 호에 관련된 부대사업 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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