주주총회소집결의 2023-03-16 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900728
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제11기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 종류주식 근거 추가 반영 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이지열 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 변진수 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 구재완 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 구재완 감사위원 신규 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지열 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前 삼성SDI(주) GTC장 前 삼성SDI(주) 감사팀장 前 삼성SDI(주) 천진법인장 前 삼성SDI(주) 구매팀장 前 STM(주) CFO 現 (주)디케이티 이사 |
| 변진수 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 前 (주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사 現 (주)디케이티 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 現 일진홀딩스(주) 상임감사 | 일진홀딩스(주) 상임감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 現 일진홀딩스(주) 상임감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900728
