의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000603
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 디케이티 주 소:인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동) 전화번호:070-4324-3293 |
| 작 성 자: | 성 명: 홍승표 부서 및 직위: 경영기획팀 대리 전화번호: 070-4324-3294 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 디케이티 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.03.16 | 라. 주주총회일 | 2023.03.31 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.03.21 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 디케이티 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)비에이치 | 최대주주 | 보통주 | 4,400,000 | 26.73 | 최대주주 | - |
| (주)아현텍 | 관계회사 | 보통주 | 4,200,000 | 25.51 | 관계회사 | - |
| 계 | - | 8,600,000 | 52.24 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍승표 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.16 | 2023.03.21 | 2023.03.31 | 2023.03.31 |
※ 상기 권유 종료일은 2023년 3월 31일 제11기 정기주주총회 개시전까지입니다.
나. 피권유자의 범위
| (주)디케이티 제11기 정기주주총회(2023년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 제11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권(주) 전자투표시스템 https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송 - 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동) (주)디케이티 경영기획팀 (우편번호 : 21314 ) ·전화번호 : 070-4324-3294 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 31일 제11기 정기주주총회 개시전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 31일 오전 11시 |
| 장 소 | 인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권(주) 전자투표시스템 https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제 11기 정기주주총회 개시전 |
| 서면투표 방법 | - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송 - 위임장 접수처 ·주소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동) (주)디케이티 경영기획팀 ·전화번호 : 070-4324-3294 ·팩스번호 : 032-510-2699 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 함. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
가. 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황
당사는 전자기기의 고성능화 및 다양화에 발맞춰 필요한 부품실장 SMT (Surface Mount Technology)를 통한 FPCA 모듈의 개발 및 공급을 위해 설립한 혁신 벤처기업입니다. 국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장 환경 속에서 기업은 시장 지위의 유지 및 확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충비용과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가관리 등 각종 경영합리화를 위한 관리비용 상승이 요구되고 있습니다. 또한 생산원가가 낮은 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야에 대해 아웃소싱 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있습니다.
즉 투자비 부담 해소와 제조 원가절감(고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계 유수 OEM(Original Equipment Manufacture) 업체가 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service) 특히, SMT(Surface Mount Technology)로 활발하게 이전하고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장 확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 EMS시장의 급속한 주요 성장요인으로 분석됩니다. EMS사업은 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.
정리하면 당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Service) 사업은 IT 산업의 기술적 진보와 함께 메이커 세트 업체 간 경쟁이 심화되고 있는 환경 속에서 점진적으로 확대되고 있는 시장입니다. 특히 당사의 주력 분야인 SMT(Surface Mount Technology ; 표면실장기술)는 EMS 부문 중에서 아웃소싱이 활발하게 이루어지고 있는 분야입니다. SMT는 인쇄회로기판(PCB)의 표면에 직접 실장 할 수 있는 표면실장부품(Surface Mounted Components, SMC)을 전자 회로에 부착시키는 기술을 의미하며, 스마트기기부터 로봇, 자동차까지 다양한 전자제품 생산에 반드시 필요한 공정입니다. 이러한 SMT 사업은 변화하는 디바이스 기술에 맞춘 SMT 기술력을 보유하여야 하는 것은 물론, 칩 마운터 등 고가의 장비 투자가 선행되어야 하는 사업입니다. 또한 각종 원재료 구매, 생산 공정관리를 통한 수율 관리가 매우 중요한 사업입니다. 따라서 메이커 세트업체들은 고가의 장비투자로 인한 위험 및 인력, 구매, 생산관리에 대한 비용을 최소화하고, R&D, 마케팅에 역량을 최대한 투자하여 경쟁력을 유지 및 증대시키고자 동 과정을 외주화하고 있으며 이를 통해 당사가 영위하는 해당 산업은 지속 성장중인 산업으로 볼 수 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| ［제11기 누계］ |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 매출액 | 매출액 비중(%) | 주요 제품 |
| 전자부품부문 | 363,543 | 100.0% | 스마트폰용 FPCA |
| 합계 | 363,543 | 100.0% | - |
주) 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업(분류번호: 2622)'에 해당하며, 전자부품의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 전자부품부문으로 기재함.
(2) 시장점유율
| ［매출액 기준 시장점유율］ |
| (단위 : 백만원) |
| 회사명 | 2021연도 | 2020연도 | 2019연도 | |||
| 매출액 | 시장점유율 | 매출액 | 시장점유율 | 매출액 | 시장점유율 | |
| 디케이티 | 310,880 | 55.09% | 338,981 | 51.16% | 332,281 | 54.31% |
| 유니온 | 220,722 | 39.11% | 282,963 | 42.71% | 216,769 | 35.43% |
| 유비셀 | 32,702 | 5.80% | 40,618 | 6.13% | 62,759 | 10.26% |
| 계 | 564,304 | 100.00% | 662,562 | 100.00% | 611,809 | 100.00% |
주1) 상기 매출액은 베트남 종속법인(DKT VINA, UNION VINA, U.I.T. Vietnam) 매출액으로 지배기업의 감사보고서 상의 주석에 공시된 내용을 참고하여 산정하였습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 주요 목표시장
당사가 개발, 생산하는 FPCA 제품의 주요 목표시장은 휴대폰(스마트폰), OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, 삼성디스플레이, LG전자등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 일본과 중국 등지로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다.
FPCA 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들을 보면, 삼성전자와 삼성디스플레이등 이 주요 고객이며 국내 및 해외 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 또한 다양한 어플리케이션 확보에도 주력하고 있습니다.
(나) 수요자의 구성 및 특성
당사 제품은 세트업체(휴대폰<스마트폰>, OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품등)의 모델별 주문에 대응하여 주문자의 요구에 맞는 전자부품을 제작, 공급함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 중요한 사업의 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.
(다) 내수 및 수출의 구성
당사의 수출은 제품의 특성상 직수출 보다 대부분 Local 수출 형태로 이루어집니다.
2012년부터 당사의 베트남 현지법인이 본격적인 생산 가동으로 가격경쟁력에 의한 거래의 활성화가 이뤄지고 있으며, 지속적으로 해외부문의 매출이 보다 크게 증가할 것으로 예상 하고 있습니다.
(라) 수요의 변동요인
스마트폰 내장부품인 FPCA는 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표 | |
제 11 (당) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
제 10 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디케이티와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 11(당)기말 | 제 10(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 135,183,325,378 | 168,940,307,186 | ||
| 현금및현금성자산 | 29,086,376,681 | 32,616,343,594 | ||
| 매출채권 | 26,416,947,745 | 46,684,004,870 | ||
| 기타유동금융자산 | 55,167,979,692 | 60,158,276,831 | ||
| 기타유동자산 | 2,876,233,017 | 3,029,105,328 | ||
| 재고자산 | 20,178,398,338 | 18,715,630,120 | ||
| 유동파생상품자산 | 1,457,389,905 | 7,736,946,443 | ||
| II. 비유동자산 | 64,865,666,074 | 36,513,786,733 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,670,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 관계기업 투자 | 24,924,691,082 | 481,013,165 | ||
| 기타비유동금융자산 | 214,970,000 | 8,298,888 | ||
| 유형자산 | 28,421,294,438 | 24,261,998,679 | ||
| 사용권자산 | 676,127,260 | 676,551,303 | ||
| 무형자산 | 5,970,721,432 | 5,784,086,316 | ||
| 순확정급여자산 | 307,620,897 | - | ||
| 이연법인세자산 | 1,680,240,965 | 2,301,838,382 | ||
| 자 산 총 계 | 200,048,991,452 | 205,454,093,919 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유 동 부 채 | 68,873,854,791 | 71,229,814,587 | ||
| 매입채무 | 12,188,351,326 | 34,028,199,473 | ||
| 기타금융부채 | 4,282,475,005 | 2,765,067,488 | ||
| 기타유동부채 | 578,346,813 | 280,447,796 | ||
| 유동충당부채 | - | 1,200,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 98,274,669 | 149,152,031 | ||
| 유동전환사채 | 23,386,712,093 | - | ||
| 유동파생상품부채 | 11,571,711,747 | 19,995,629,151 | ||
| 단기차입금 | 15,039,350,000 | 11,262,250,000 | ||
| 당기법인세부채 | 1,728,633,138 | 1,549,068,648 | ||
| II. 비 유 동 부 채 | 30,377,850,944 | 55,451,395,145 | ||
| 비유동리스부채 | 49,565,944 | 21,241,706 | ||
| 확정급여부채 | - | 236,102,110 | ||
| 전환사채 | - | 21,805,606,453 | ||
| 비유동파생상품부채 | - | 3,388,444,876 | ||
| 장기차입금 | 30,328,285,000 | 30,000,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 99,251,705,735 | 126,681,209,732 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 100,797,285,717 | 78,772,884,187 | ||
| 자본금 | 8,231,333,000 | 8,231,333,000 | ||
| 자본잉여금 | 30,385,365,750 | 30,385,365,750 | ||
| 기타자본항목 | 3,455,441,876 | 1,176,138,098 | ||
| 이익잉여금 | 58,725,145,091 | 38,980,047,339 | ||
| II. 비지배지분 | - | |||
| 자 본 총 계 | 100,797,285,717 | 78,772,884,187 | ||
| 부채및자본총계 | 200,048,991,452 | 205,454,093,919 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당)기 | 제 10(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 363,542,945,233 | 315,241,528,615 |
| II. 매출원가 | 332,804,894,099 | 289,732,017,256 |
| III. 매출총이익 | 30,738,051,134 | 25,509,511,359 |
| 판매비와관리비 | 9,552,807,956 | 7,376,618,711 |
| IV. 영업이익 | 21,185,243,178 | 18,132,892,648 |
| 금융수익 | 18,204,077,693 | 7,706,184,679 |
| 금융비용 | 11,600,281,633 | 13,244,908,096 |
| 기타수익 | 319,460,687 | 52,134,783 |
| 기타비용 | 21,577,148 | 1,842,353,540 |
| 지분법손익 | (2,750,454,945) | (11,490,767) |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 25,336,467,832 | 10,792,459,707 |
| VI. 법인세비용 | 5,696,934,110 | 2,048,084,377 |
| VII. 당기순이익 | 19,639,533,722 | 8,744,375,330 |
| VIII.기타포괄손익 | 2,384,867,808 | 2,734,440,255 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 105,564,030 | (102,911,907) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 105,564,030 | (102,911,907) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 2,279,303,778 | 2,837,352,162 |
| 해외사업환산이익 | 2,520,938,050 | 2,837,352,162 |
| 지분법자본변동 | (241,634,272) | - |
| IX. 총포괄이익 | 22,024,401,530 | 11,478,815,585 |
| X. 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 19,639,533,722 | 8,744,375,330 |
| 비지배지분 | - | |
| XI. 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 22,024,401,530 | 11,478,815,585 |
| 비지배지분 | - | - |
| XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익 | ||
| 기본주당순이익 | 1,193 | 531 |
| 희석주당순이익 | 1,066 | 531 |
연 결 자 본 변 동 표 | |
제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주귀속분 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2021.01.01(전기초) | 4,115,666,500 | 34,501,032,250 | (1,661,214,064) | 30,338,583,916 | 67,294,068,602 | - | 67,294,068,602 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 8,744,375,330 | 8,744,375,330 | - | 8,744,375,330 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (102,911,907) | (102,911,907) | - | (102,911,907) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,837,352,162 | - | 2,837,352,162 | - | 2,837,352,162 |
| 무상증자 | 4,115,666,500 | (4,115,666,500) | - | - | - | - | - |
| 2021.12.31(전기말) | 8,231,333,000 | 30,385,365,750 | 1,176,138,098 | 38,980,047,339 | 78,772,884,187 | - | 78,772,884,187 |
| 2022.01.01(당기초) | 8,231,333,000 | 30,385,365,750 | 1,176,138,098 | 38,980,047,339 | 78,772,884,187 | - | 78,772,884,187 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 19,639,533,722 | 19,639,533,722 | - | 19,639,533,722 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 105,564,030 | 105,564,030 | - | 105,564,030 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,520,938,050 | - | 2,520,938,050 | - | 2,520,938,050 |
| 지분법자본변동 | - | - | (241,634,272) | - | (241,634,272) | - | (241,634,272) |
| 2022.12.31(당기말) | 8,231,333,000 | 30,385,365,750 | 3,455,441,876 | 58,725,145,091 | 100,797,285,717 | - | 100,797,285,717 |
연 결 현 금 흐 름 표 | |
제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당)기 | 제 10(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 25,154,080,239 | 9,685,195,503 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 29,794,737,468 | 13,078,881,714 | ||
| 가. 당기순이익 | 19,639,533,722 | 8,744,375,330 | ||
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 11,222,548,188 | 18,792,768,456 | ||
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (1,067,344,442) | (14,458,262,072) | ||
| 2. 이자 수취 | 1,429,593,695 | 254,855,425 | ||
| 3. 이자 지급 | (1,185,732,875) | (331,928,391) | ||
| 4. 법인세 납부 | (4,884,518,049) | (3,316,613,245) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (31,214,009,735) | (67,644,067,293) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 61,098,115,824 | 171,282,648 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 60,000,000,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 748,577,674 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 1,500,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 113,160,561 | 102,282,648 | ||
| 임차보증금의 감소 | 4,877,589 | 69,000,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | 230,000,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (92,312,125,559) | (67,815,349,941) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (265,500,000) | (1,800,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (74,767,649,626) | - | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (7,021,999,029) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (20,477,472) | (3,822,935) | ||
| 보증금의 증가 | (202,600,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (7,609,691,619) | (5,115,239,312) | ||
| 무형자산의 취득 | (243,267,861) | - | ||
| 건설중인무형자산의 취득 | (127,217,590) | (37,186,110) | ||
| 단기금융상품의 취득 | - | (60,000,000,000) | ||
| 건설중인자산의취득 | (2,053,722,362) | (859,101,584) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,138,248,139 | 65,376,758,612 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,338,285,000 | 76,732,200,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,010,000,000 | 16,732,200,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 328,285,000 | 30,000,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 30,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (200,036,861) | (11,355,441,388) | ||
| 단기차입금의 상환 | (10,000,000) | (11,010,100,000) | ||
| 사채발행비 지급 | - | (153,920,240) | ||
| 리스부채의 원금 상환 | (190,036,861) | (191,421,148) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (608,285,556) | 306,141,290 | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (3,529,966,913) | 7,724,028,112 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 32,616,343,594 | 24,892,315,482 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 29,086,376,681 | 32,616,343,594 | ||
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 11(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 10(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당)기말 | 제 10(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 78,888,665,167 | 114,221,960,332 | ||
| 현금및현금성자산 | 15,894,947,151 | 31,268,490,270 | ||
| 매출채권 | 1,759,495,176 | 11,158,818,556 | ||
| 기타유동금융자산 | 55,129,239,281 | 60,127,634,857 | ||
| 기타유동자산 | 2,637,900,156 | 2,840,920,492 | ||
| 재고자산 | 2,009,693,498 | 1,089,149,714 | ||
| 유동파생상품자산 | 1,457,389,905 | 7,736,946,443 | ||
| II. 비유동자산 | 47,066,628,692 | 17,048,784,223 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,670,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자 | 37,072,064,029 | 9,532,774,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 214,970,000 | 8,298,888 | ||
| 유형자산 | 5,734,960,104 | 2,532,463,867 | ||
| 사용권자산 | 139,026,194 | 121,564,670 | ||
| 무형자산 | 262,077,992 | 83,631,246 | ||
| 순확정급여자산 | 307,620,897 | - | ||
| 이연법인세자산 | 665,909,476 | 1,770,051,552 | ||
| 자 산 총 계 | 125,955,293,859 | 131,270,744,555 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 43,932,342,798 | 31,700,670,361 | ||
| 매입채무 | 4,133,260,509 | 10,023,754,784 | ||
| 기타금융부채 | 1,126,316,837 | 537,636,553 | ||
| 기타유동부채 | 300,861,720 | 44,871,590 | ||
| 당기법인세부채 | 321,446,359 | 985,839,969 | ||
| 유동리스부채 | 92,033,533 | 112,938,314 | ||
| 단기차입금 | 3,000,000,000 | - | ||
| 유동전환사채 | 23,386,712,093 | - | ||
| 유동파생상품부채 | 11,571,711,747 | 19,995,629,151 | ||
| II. 비유동부채 | 30,377,850,944 | 55,445,556,854 | ||
| 비유동리스부채 | 49,565,944 | 15,403,415 | ||
| 확정급여부채 | - | 236,102,110 | ||
| 전환사채 | - | 21,805,606,453 | ||
| 비유동파생상품부채 | - | 3,388,444,876 | ||
| 장기차입금 | 30,328,285,000 | 30,000,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 74,310,193,742 | 87,146,227,215 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 8,231,333,000 | 8,231,333,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 30,385,365,750 | 30,385,365,750 | ||
| III. 이익잉여금 | 13,028,401,367 | 5,507,818,590 | ||
| 자 본 총 계 | 51,645,100,117 | 44,124,517,340 | ||
| 부채및자본총계 | 125,955,293,859 | 131,270,744,555 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 102,487,296,628 | 115,975,648,557 |
| II. 매출원가 | 93,781,174,428 | 107,905,198,532 |
| III. 매출총이익 | 8,706,122,200 | 8,070,450,025 |
| 판매비와관리비 | 5,400,057,731 | 3,797,170,309 |
| IV. 영업이익 | 3,306,064,469 | 4,273,279,716 |
| 금융수익 | 16,316,444,991 | 7,395,167,261 |
| 금융비용 | 10,325,193,712 | 12,958,987,347 |
| 기타수익 | 150,864,519 | 43,073,906 |
| 기타비용 | 752,891 | 7,459,692 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,447,427,376 | (1,254,926,156) |
| VI. 법인세비용(수익) | 2,032,408,629 | (444,048,133) |
| VII. 당기순이익(손실) | 7,415,018,747 | (810,878,023) |
| VIII.기타포괄손익 | 105,564,030 | (102,911,907) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 105,564,030 | (102,911,907) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 105,564,030 | (102,911,907) |
| IX.총포괄이익(손실) | 7,520,582,777 | (913,789,930) |
| X.주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | 450 | (49) |
| 희석주당순이익(손실) | 442 | (49) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 4,115,666,500 | 34,501,032,250 | 6,421,608,520 | 45,038,307,270 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순손실 | - | - | (810,878,023) | (810,878,023) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (102,911,907) | (102,911,907) |
| 무상증자 | 4,115,666,500 | (4,115,666,500) | - | - |
| 2021.12.31(전기말) | 8,231,333,000 | 30,385,365,750 | 5,507,818,590 | 44,124,517,340 |
| 2022.1.1(당기초) | 8,231,333,000 | 30,385,365,750 | 5,507,818,590 | 44,124,517,340 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순이익 | - | - | 7,415,018,747 | 7,415,018,747 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 105,564,030 | 105,564,030 |
| 2022.12.31(당기말) | 8,231,333,000 | 30,385,365,750 | 13,028,401,367 | 51,645,100,117 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당)기 | 제 10(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,467,902,021 | 13,161,323,343 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 8,530,458,274 | 13,810,639,708 | ||
| 가. 당기순이익(손실) | 7,415,018,747 | (810,878,023) | ||
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | (1,980,997,831) | 7,744,328,470 | ||
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 3,096,437,358 | 6,877,189,261 | ||
| 2. 이자 수취 | 1,402,373,239 | 251,255,869 | ||
| 3. 이자 지급 | (842,494,860) | (195,381,804) | ||
| 4. 법인세 납부 | (1,622,434,632) | (705,190,430) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (25,528,333,559) | (64,078,925,609) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 61,093,238,235 | 94,169,580 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 60,000,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 113,160,561 | 25,169,580 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 748,577,674 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 1,500,000 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | - | 69,000,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | 230,000,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (86,621,571,794) | (64,173,095,189) | ||
| 단기금융상품의 취득 | - | (60,000,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (265,500,000) | (1,800,000,000) | ||
| 단기대여금 증가 | (74,767,649,626) | - | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (7,021,999,029) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (11,370,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (202,600,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (2,613,519,249) | (1,801,068,579) | ||
| 무형자산의 취득 | (219,621,300) | - | ||
| 건설중인무형자산의 취득 | (127,217,590) | (37,186,110) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (1,392,095,000) | (534,840,500) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,214,005,451 | 59,693,091,760 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,338,285,000 | 71,010,100,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,010,000,000 | 11,010,100,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 30,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 328,285,000 | 30,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (124,279,549) | (11,317,008,240) | ||
| 단기차입금의 상환 | (10,000,000) | (11,010,100,000) | ||
| 사채발행비 지급 | - | (153,920,240) | ||
| 리스부채의 원금 상환 | (114,279,549) | (152,988,000) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (527,117,032) | 128,358,816 | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (15,373,543,119) | 8,903,848,310 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 31,268,490,270 | 22,364,641,960 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 15,894,947,151 | 31,268,490,270 | ||
| 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 | |
| 제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 11 (당) 기 | 제 10 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분 이익잉여금 | 13,028,401,367 | 5,507,818,590 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 5,507,818,590 | 6,421,608,520 | ||
| 순확정급여채무의 재측정요소 | 105,564,030 | (102,911,907) | ||
| 당기순이익(손실) | 7,415,018,747 | (810,878,023) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금 | 13,028,401,367 | 5,507,818,590 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항이 없습니다.
※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.
- 주석사항
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제7조의 2 (우선주식) - 중략 ⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이사회 결의로 정하기로 하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제8조의2 규정을 준용한다.
제7조의 3 (상환전환우선주식) ① 회사는 제 7조의2 제1항에서 정한 범위 내에서 이익으로 상환 할 수 있고 주주에게 보통주식으로 전환 할 수 있는 권리를 부여하는 우선주식을 이사회의 결의로 발행할 수 있다. ② 상환전환우선주식의 의결권부여는 발행 시 이사회에서 정한다. ③ 상환전환우선주식의 상환가액은 액면가액, 발행가액, 상환시의 시가 또는 발행금액에 시장금리를 고려한 적절한 이율에 의하여 계산한 금액을 가산하여 산출한 금액 중에 시장금리를 고려한 적절한 이율에 의하여 금액을 가산하여 산출한 금액 중에서 발행 시에 이사회가 정하며 동 상환금액은 주식의 액면분할, 무상증자, 주식배당 및 기타 유사한 사유가 발생하는 경우 그 희석화에 비례하여 조정된다. ④ 상환전환우선주식의 주주는 발행 시 이사회에서 정하는 기간 동안 보통주식으로의 전환을 청구 할 수 있으며 전환되지 아니한 상환전환우선주식에 발행 후 10년 이내에 발생 시 이사회가 정하는 상환기일에 이익으로 상환한다. ⑤ 상환전환우선주식이 제5항에서 정하는 상환기일까지 상환되지 않는 경우 상환기간은 상환이 완료되는 날까지 연장되는 것으로 한다. ⑥ 상환전환우선주식 1주에 대한 전환비율(보통주식으로의 전환을 전제로 한 비례 지분을 의미한다)은 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑦ 상환전환우선주식에 대하여 액면금을 기준으로 하여, 발행 시에 이사회가 최저 배당을 정하도록 한다. ⑧ 제7조의2 제2항 내지 제5항은 상환전환우선주식의 경우에 준용한다. ⑨ 상환전환우선주식은 발행 시에 이사회에서 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다.
회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다. | 제7조의 2 (우선주식) - 중략 ⑥ 당 회사가 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자, 주식배당의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 우선주 발행시 이사회에서 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.
제7조의 3 (상환주식) ① 회사는 이익배당우선주식 발행 시 이사회의 결의로 그 우선주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 배당가능이익으로 소각할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 한다. ③ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행일 후 익일부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환청구기간은 연장될 수 있다. 1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 ④ 회사는 상환청구기간의 단축 및 조기상환에 따른 상환가액 등 이와 관련된 제반 사항 등을 이사회 결의로 정할 수 있다.
제7조의 4 (전환주식) ① 회사는 이익배당우선주식 발행시, 이사회의 결의로 우선주식을 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있거나 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 발행할 수 있다. ② 우선주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행 시에 이사회의 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액 (발행가액결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다)을 달리 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간(이하 “전환청구기간”)은 발행일 후 익일부터 10년이 되는 날의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 회사가 상환우선주식 또는 배당우선주식 발행시 본조에 따른 전환주식을 발행하는 경우에는 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 전환 청구 기간이 연장되며, 해당 기간 동안에는 보통주식으로 전환되지 아니한다. 1. 상환청구기간내 상환이 완료되지 못한 경우 2. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제8조의2의 규정을 준용한다.
제7조의 5 (상환전환 우선주식) ① 회사는 정관 제7조의 2 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다. ② 전환과 상환에 관한 내용은 제7조의4 및 제7조의 5를 준용한다. ③ 본조 제1항 및 제2항에 불구하고 우선주식의 전환 및 상환과 관련하여 본 정관에서 규정하지 아니한 구체적 사항은 해당 주식을 발행할 당시의 이사회 결의에 따른다.
제7조의 6 (주식등의 전자 등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다. | 종류주식 근거 추가 반영 |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지열 | 1964.02.14 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 변진수 | 1971.07.19 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 구재완 | 1965.09.01 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이지열 | (주)디케이티 이사 | 2012.01~2012.11 | 삼성SDI(주) GTC장 | 거래내역 없음 |
| 2013.12~2016.04 | 삼성SDI(주) 감사팀장 | |||
| 2016.05~2018.12 | 삼성SDI(주) 천진법인장 | |||
| 2019.01~2021.12 | 삼성SDI(주) 구매팀장 | |||
| 2022.01~2022.12 | STM(주) CFO | |||
| 2023.01~현재 | (주)디케이티 이사 | |||
| 변진수 | (주)디케이티 사내이사 | 2003.10~2020.02 | (주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사 | 거래내역 없음 |
| 2020.03~현재 | (주)디케이티 사내이사 | |||
| 구재완 | 일진홀딩스(주) 상임감사 | 2016.06~2017.07 | 삼척세무서장 | 거래내역 없음 |
| 2017.07~2017.12 | 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 | |||
| 2017.12~2018.12 | 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 | |||
| 2018.12~2019.04 | 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 | |||
| 2019.04~2019.12 | 인천지방국세청 조사2국장 | |||
| 2021.03~현재 | 일진홀딩스(주) 상임감사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [구재완 후보자의 직무수행계획] - 「상법」제542조의8제2항 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨. - 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 세무 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이지열 후보자에 대한 이사회의 추천 사유] 본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함. [변진수 후보자에 대한 이사회의 추천 사유] 본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함. [구재완 후보자에 대한 이사회의 추천 사유] 본 후보자는 세무 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함. |
확인서
확인서_이지열 |
확인서_변진수 |
확인서_구재완 |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구재완 | 1965.09.01 | 사외이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구재완 | 일진홀딩스(주) 상임감사 | 2016.06~2017.07 | 삼척세무서장 | 해당없음 |
| 2017.07~2017.12 | 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 | |||
| 2017.12~2018.12 | 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 | |||
| 2018.12~2019.04 | 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 | |||
| 2019.04~2019.12 | 인천지방국세청 조사2국장 | |||
| 2021.03~현재 | 일진홀딩스(주) 상임감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [구재완 후보자에 대한 이사회의 추천 사유] 본 후보자는 세무 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함. |
확인서
확인서(구재완) |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 515,787,414 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000603
