정기주주총회결과 2024-03-28 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903367
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,117 | - 매출액 | 176,371 | |
| - 부채총계 | 106,249 | - 영업이익 | 8,485 | ||
| - 자본금 | 7,758 | - 당기순이익 | -7,283 | ||
| - 자본총계 | 66,868 | *주당순이익(원) | -576 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,748 | - 매출액 | 235,592 | |
| - 부채총계 | 119,833 | - 영업이익 | 15,775 | ||
| - 자본금 | 7,758 | - 당기순이익 | -7,546 | ||
| - 자본총계 | 84,916 | *주당순이익(원) | -596 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제08기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 조영조 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 최연곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 조영조 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 최연곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 前, (주)대유신소재 제조총괄부문장 前, (주)대유글로벌 관리총괄부문장 前, 북경대유기차부건(유) 총경리 現, (주)디에이치오토리드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영조 | 1962-05 | 1 | 신규선임 | 前, 한국수출입은행 상생금융실장 前, 한국수출입은행 중소조선금융실장 前, 한국수출입은행 기업성장지원부장 前, 한국수출입은행 중소중견금융부장 前, 한국수출입은행 부산지점장 前, 한국수출입은행 부행장 前, 신한벤처투자 감사 現, 제주항공 사외이사 | 제주항공(사외이사) |
| 최연곤 | 1964-11 | 1 | 신규선임 | 前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영조 | 1962-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 한국수출입은행 상생금융실장 前, 한국수출입은행 중소조선금융실장 前, 한국수출입은행 기업성장지원부장 前, 한국수출입은행 중소중견금융부장 前, 한국수출입은행 부산지점장 前, 한국수출입은행 부행장 前, 신한벤처투자 감사 現, 제주항공 사외이사 |
| 최연곤 | 1964-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903367
