임시주주총회결과 2024-01-11 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111900243
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 조상호 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김진우 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 라현근 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-01-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-12-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-27 주주총회소집공고 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상호 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 前, (주)대유홀딩스 대표이사 前, (주)대유글로벌 대표이사 前, (주)동강,대유홀딩스 대표이사 前, (주)대유플러스 대표이사 現, DH그룹 미래전략실 실장 |
| 김진우 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 前, (주)삼보프라텍 대표이사 前, (주)프라코 체코법인 법인장 前, (주)프라코 대표이사 現, (주)디에이치오토웨어 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 라현근 | 1955-12 | 1 | 신규선임 | 前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 現, (주)일진하이솔루스 감사 | (주)일진하이솔루스(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라현근 | 1955-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 現, (주)일진하이솔루스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업 - 면상발열체를 이용한 난방시스템 | 향후 계획중인 신사업 사업목적에 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 난로류 제조업 - 철공업 - 창호공사업 - 가스 도,소매업 | 현재 영위하지 않는 사업목적 정리 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111900243
