[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-12-27 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231227900332
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 : 미정(추후 확정) | 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 조상호 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김진우 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 라현근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - 상기 [3. 의안 주요내용]의 '제3호 의안 : 정관 개정의 건'에 당사의 사명 변경내용이 포함되어 있습니다. - 당사의 사명은 금번 임시주주총회를 통해 (주)대유에이피에서 (주)디에이치오토리드로 변경될 예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-11 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 대유에이피 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 조상호 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김진우 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 라현근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 [3. 의안 주요내용]의 '제3호 의안 : 정관 개정의 건'에 당사의 사명 변경내용이 포함되어 있습니다. - 당사의 사명은 금번 임시주주총회를 통해 (주)대유에이피에서 (주)디에이치오토리드로 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상호 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 前, (주)대유홀딩스 대표이사 前, (주)대유글로벌 대표이사 前, (주)동강,대유홀딩스 대표이사 前, (주)대유플러스 대표이사 現, DH그룹 미래전략실 실장 |
| 김진우 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 前, (주)삼보프라텍 대표이사 前, (주)프라코 체코법인 법인장 前, (주)프라코 대표이사 現, (주)디에이치오토웨어 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 라현근 | 1955-12 | 1 | 신규선임 | 前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 現, (주)일진하이솔루스 감사 | (주)일진하이솔루스(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라현근 | 1955-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 現, (주)일진하이솔루스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업 - 면상발열체를 이용한 난방시스템 | 향후 계획중인 신사업 사업목적에 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 난로류 제조업 - 철공업 - 창호공사업 - 가스 도,소매업 | 현재 영위하지 않는 사업목적 정리 | |
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