정기주주총회결과 2023-03-29 18:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902754
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,495 | - 매출액 | 164,232 | |
| - 부채총계 | 133,280 | - 영업이익 | 13,562 | ||
| - 자본금 | 5,899 | - 당기순이익 | 13,891 | ||
| - 자본총계 | 70,215 | *주당순이익(원) | 1,203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,932 | - 매출액 | 225,953 | |
| - 부채총계 | 144,521 | - 영업이익 | 22,316 | ||
| - 자본금 | 5,899 | - 당기순이익 | 23,862 | ||
| - 자본총계 | 88,411 | *주당순이익(원) | 2,066 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,359,732,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제07기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 200원 포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 박인성 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이창기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이충호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인택 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 前, (주)대유에이피 품질팀장 등 現, (주)대유에이피 품질/설계 담당임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충호 | 1955-07 | 1 | 신규선임 | 前, 사법연수원(16기) 前, 법무부 검찰청 검사 前, 이충호 법률사무소 변호사 前, 한국 법무보호 복지공단 이사장 現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장 | - |
| 박인성 | 1954-09 | 1 | 재선임 | 前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원 | - |
| 이창기 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충호 | 1955-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 사법연수원(16기) 前, 법무부 검찰청 검사 前, 이충호 법률사무소 변호사 前, 한국 법무보호 복지공단 이사장 現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장 |
| 박인성 | 1954-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원 |
| 이창기 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902754
