[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-13 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901336
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 오기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8호 66, 주식회사 대유에이피 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제07기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 200원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 박인성 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이창기 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이충호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인택 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 前, 삼원기업 現, ㈜대유에이피 설계/품질부문 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충호 | 1955-07 | 1 | 신규선임 | 前, 사법연수원(16기) 前, 법무부 검찰청 검사 前, 이충호 법률사무소 변호사 前, 한국 법무보호 복지공단 이사장 現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장 | - |
| 박인성 | 1954-09 | 1 | 재선임 | 前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원 | - |
| 이창기 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충호 | 1955-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 사법연수원(16기) 前, 법무부 검찰청 검사 前, 이충호 법률사무소 변호사 前, 한국 법무보호 복지공단 이사장 現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장 |
| 박인성 | 1954-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원 |
| 이창기 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장 |
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