정기주주총회결과 2024-03-21 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321802004
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 944,050 | - 매출액 | 1,196,722 | |
| - 부채총계 | 492,995 | - 영업이익 | 56,946 | ||
| - 자본금 | 76,982 | - 당기순이익 | 40,722 | ||
| - 자본총계 | 451,055 | *주당순이익(원) | 2,776 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 822,634 | - 매출액 | 1,099,994 | |
| - 부채총계 | 371,799 | - 영업이익 | 64,152 | ||
| - 자본금 | 76,982 | - 당기순이익 | 50,639 | ||
| - 자본총계 | 450,835 | *주당순이익(원) | 3,347 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,129,367,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (재선임2), 사외이사 3명 (재선임1) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제7기 정기주주총회 안건 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 1,000원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 김경엽, 박종표, 박성오, 사외이사 박진규, 김상균) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 감사위원 박진규, 김상균) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경엽 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 現 롯데정보통신㈜ 경영전략본부장 前 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장 롯데정보통신㈜ 전략기획팀장 |
| 박종표 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 前 롯데정보통신㈜ SM사업본부장 롯데정보통신㈜ 경영기획팀장 |
| 박성오 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 現 롯데정보통신㈜ 재무부문장 前 롯데정보통신㈜ 회계팀장 롯데정보통신㈜ 구매팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상균 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 現 경희대학교 경영대학원 교수 前 강원대학교 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수 | 주식회사 갤럭시코퍼레이션 |
| 박진규 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 現 고려대학교 기업산학연협력센터 교수 前 산업통상자원부 제1차관 무역위원회 무역조사실 실장 | 주식회사 엘지에너지솔루션 |
| 이미진 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 現 민준 세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 국세청 국세심의위원 | 윈텍 주식회사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 경희대학교 경영대학원 교수 前 강원대학교 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수 |
| 박진규 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 기업산학연협력센터 교수 前 산업통상자원부 제1차관 무역위원회 무역조사실 실장 |
| 이미진 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 민준 세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 국세청 국세심의위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 7. 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차임대, 수요응답형 여객자동차운송사업 등) | 7. 신용카드등부가통신업을 제외한 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대, 자율주행자동차를 활용한 유상운송사업 등) | 관련사업 종료 관련사업 추가 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321802004
