주주총회소집결의 2024-02-27 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800265
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 김경엽 선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사내이사 박종표 선임의 건 ·제 3-3호 의안 : 사내이사 박성오 선임의 건 ·제 3-4호 의안 : 사외이사 박진규 선임의 건 ·제 3-5호 의안 : 사외이사 김상균 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박진규 선임의 건 ·제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상균 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제 7기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경엽 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 現 롯데정보통신㈜ 경영전략본부장 前 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장 롯데정보통신㈜ 전략기획팀장 |
| 박종표 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 前 롯데정보통신㈜ SM사업본부장 롯데정보통신㈜ 경영기획팀장 |
| 박성오 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 現 롯데정보통신㈜ 재무부문장 前 롯데정보통신㈜ 회계팀장 롯데정보통신㈜ 구매팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상균 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 現 경희대학교 경영대학원 교수 前 강원대학교 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수 | 주식회사 갤럭시코퍼레이션 |
| 박진규 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 現 고려대학교 기업산학연협력센터 교수 前 산업통상자원부 제1차관 무역위원회 무역조사실 실장 | 주식회사 엘지에너지솔루션 |
| 이미진 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 現 민준 세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 국세청 국세심의위원 | 윈텍 주식회사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 경희대학교 경영대학원 교수 前 강원대학교 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수 |
| 박진규 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 기업산학연협력센터 교수 前 산업통상자원부 제1차관 무역위원회 무역조사실 실장 |
| 이미진 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 민준 세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 국세청 국세심의위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 7. 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차임대, 수요응답형 여객자동차운송사업 등) | 7. 신용카드등부가통신업을 제외한 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대, 자율주행자동차를 활용한 유상운송사업 등) | 관련 사업 종료 관련 사업 추가 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800265
