주주총회소집결의 2023-02-23 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800709
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 2로 179 롯데정보통신(주) 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 고두영) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제 6기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고두영 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 現 롯데정보통신㈜ SM사업본부장 前 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 롯데정보통신㈜ 전략경영본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 통신판매업(중개 포함) | 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 42. 선불카드 및 기타 선물 지급수단의 발행, 판매, 유통 및 중계업 | 관련사업 종료 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 56. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증 등) 57. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대등) 6. 기간통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) | 55. 빅데이터 사업(구축, 분석, 운영, 수집 및 관리, 처리, 위탁생산, 인증, 거래 및 플랫폼 서비스 등) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대, 수요응답형 여객자동차운송사업 등) 6. 기간통신사업 (전용회선, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함) | 신규사업 추진 관련사업 종료 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800709
