주주총회소집결의 2024-02-07 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207800739
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 양호근 사내이사(재선임) 제3-2호 의안 : 권원택 사내이사(재선임) 제3-3호 의안 : 민성국 사내이사(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호근 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 한국외국어대 경제학 (전)케이씨이노베이션 대표이사 (전)케이씨 대표이사 (현)케이씨텍 대표이사 |
| 권원택 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 광운대학교 전자공학 (전)SKHynix 전무 (현)케이씨텍 사장 |
| 민성국 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 금속공학과 (전)삼성전자 DS부문 구매팀 (현)케이씨 운영실장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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