정기주주총회결과 2023-03-29 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801982
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 483,313 | - 매출액 | 378,193 | |
| - 부채총계 | 57,328 | - 영업이익 | 60,337 | ||
| - 자본금 | 10,431 | - 당기순이익 | 55,386 | ||
| - 자본총계 | 425,985 | *주당순이익(원) | 2,692 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,072,515,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 250원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 고석태 (재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 최동규 (재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 고상걸 (재선임) 제3-4호 의안: 사외이사 김현재 제3-5호 의안: 사외이사 김 석 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김준래 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김현재 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김 석 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-08 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 2021 ~ 현재 : (주)케이씨 사내이사, 회장 1987 ~ 2021 : (주)케이씨 대표이사, 회장 |
| 최동규 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2015 ~ 현재 : (주)케이씨텍 대표이사 2011 ~ 2015 : (주)케이씨텍 사장 |
| 고상걸 | 1982-12 | 3 | 재선임 | 2021 ~ 현재 : (주)케이씨 대표이사 2019 ~ 현재 : (주)케이씨인더스트리얼 사내이사 2019 ~ 현재 : (주)케이씨텍 사내이사 2019 ~ 2021 : (주)케이씨인더스트리얼 대표이사 2015 ~ 2021 : (주)케이씨 미래기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현재 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 2005 ~ 현재 : 연세대학교 교수 1996 ~ 2005 : 삼성전자 수석연구원 | 두산테스나(사외이사) |
| 김석 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 2011 ~ 2014 : 삼성증권 대표이사, 사장 2009 ~ 2011 : 삼성자산운영 대표이사, 사장 | 휠라홀딩스(사외이사) |
| 김준래 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 2011 ~ 현재 : 도영회계법인 부문대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현재 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005 ~ 현재 : 연세대학교 교수 1996 ~ 2005 : 삼성전자 수석연구원 |
| 김석 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 ~ 2014 : 삼성증권 대표이사, 사장 2009 ~ 2011 : 삼성자산운영 대표이사, 사장 |
| 김준래 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 ~ 현재 : 도영회계법인 부문대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 12. 산업용 기계장비 제조 및 판매 13. 가스관련기구 제조 및 판매업 14. 설비공사업 15. 산업용 가스 제조 및 판매업 | 신규사업 추진 및 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801982
