주주총회소집결의 2023-03-06 18:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800898
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 875원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 나윤호 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김용래 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 김택선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1967-10 | 3 | 재선임 | - Booz Allen Hamilton - Monitor Group - ㈜경동 대표이사 회장 - ㈜경동이앤에스 회장 - ㈜경동 대표이사 회장 - 국제가스연맹(IGU) 부회장 - ㈜경동홀딩스 대표이사 회장 - 한국도시가스협회 회장 - 경동도시가스 대표이사 회장 |
| 나윤호 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - ㈜셀빅 부사장 - ㈜코오롱 상무 - ㈜경동인베스트 이사 - ㈜케이디에코허브 대표이사 사장 - ㈜경동도시가스 대표이사 사장 |
| 손원락 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - ㈜경동이앤테크 대표이사 - ㈜경동홀딩스 이사 - ㈜경동 이사 - ㈜경동인베스트 부회장 - ㈜경동도시가스 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용래 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - 제26회 기술고시 합격 - 산업통상자원부 에너지 자원실 에너지산업정책관 - 산업통상자원부 통상 정책국 국장 - 산업통상자원부 통상 차관보 - 산업통상자원부 산업 혁신성장실 실장 - 제27대 특허청 청장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택선 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성동조선해양 상무 - 현대경제연구원 수석연구원 - 피노텍 전무 - 한국공공정책개발원 부원장 - 경동도시가스 상근감사 |
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