의결권대리행사권유참고서류 2023-03-06 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306000460
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 6 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 경동도시가스 주 소: 울산광역시 북구 염포로 260-10 전화번호: 052)219-5300 |
| 작 성 자: | 성 명: 정원태, 김태석 부서 및 직위: 재경팀 차장 전화번호: 052)219-5327 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 경동도시가스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 06일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 주소 https://www.evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 https://www.evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 경동도시가스 | 보통주 | 4,979 | 0.08 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)경동인베스트 | 최대주주 | 보통주 | 2,183,789 | 37.04 | 최대주주 | - |
| (주)경동홀딩스 | 계열사 | 보통주 | 456,207 | 7.74 | 계열사 | - |
| 손경호 | 친인척 | 보통주 | 146,991 | 2.49 | 친인척 | - |
| (주)경동나비엔 | 계열사 | 보통주 | 101,525 | 1.72 | 계열사 | - |
| 손원락 | 최대주주의 임원 | 보통주 | 77,655 | 1.32 | 최대주주의 임원 | - |
| (주)경동에버런 | 계열사 | 보통주 | 29,130 | 0.49 | 계열사 | - |
| 손소연 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.34 | 친인척 | - |
| 손주연 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.34 | 친인척 | - |
| 손은희 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.34 | 친인척 | - |
| 이동순 | 친인척 | 보통주 | 5,000 | 0.08 | 친인척 | - |
| 강서은 | 친인척 | 보통주 | 5,000 | 0.08 | 친인척 | - |
| 계 | - | 3,065,297 | 51.99 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주광원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 정원태 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김태석 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)로코모티브 | 이태성 | 서울특별시 성동구 | 의결권 위임장 수령 | 02-3408-8203 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 06일 | 2023년 03월 09일 | 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 22일 |
※ 권유 종료일은 2023년 3월 22일 제6기 정기주주총회 개시 전 까지임.
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 경동도시가스 | http://www.kdgas.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. - 주소 : (44259) 울산광역시 북구 염포로 260-10(진장동), 경동도시가스 재경팀 - 접수기간 : 2023년 3월 10일~2023년 3월 21일 제6기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023 년 3 월 22 일(금) 오전 10 시 30분 |
| 장 소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 10일(금) 9시 ~ 2023년 3월 21일(화) 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 https://www.evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://www.evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중24시간 이용 가능 (단, 종료일은 17시까지 가능함) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 코로나바이러스 감염증에 관한 안내 - 전자 투표, 의결권 대리 행사 제도를 적극적으로 활용하여 주시기바랍니다. - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시 바랍니다. - 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 마스크 착용을 '적극 권고’드립니다.
- 본인 : 본인신분증, 주주총회 참석장(신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임장의 날인 또는 서명 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
□ 사업부문별 주요 사업내용
| 구 분 | 회 사 | 사업 내용 |
| 도시가스 사업부문 | (주)경동도시가스 | 도시가스 공급 및 배관임대사업 등 |
| 도시가스 안전관리 서비스 사업부문 | 경동강남고객서비스(주) 경동강동고객서비스(주) 경동강북고객서비스(주) 경동양산고객서비스(주) | 도시가스 안전관리서비스 도시가스 고객서비스 등 |
□ 사업부문별 요약 재무현황
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 구분 | 도시가스부문 | 도시가스 안전관리서비스 사업부문 | 연결조정 | 합계 |
| 제6기 | 매출액 | 2,304,288,140 | 13,163,114 | -12,506,244 | 2,304,945,010 |
| 영업이익 | 25,053,659 | 205,328 | 12,281 | 25,271,268 | |
| 자산 | 1,064,615,087 | 4,817,420 | -1,817,474 | 1,067,615,033 | |
| 유무형자산 | 332,322,560 | 491,095 | - | 332,813,655 | |
| 부채 | 672,093,137 | 1,591,556 | -1,058,357 | 672,626,336 | |
| 제5기 | 매출액 | 1,456,385,933 | 12,803,234 | -12,034,839 | 1,457,154,328 |
| 영업이익 | 26,830,709 | 290,197 | 11,074 | 27,131,980 | |
| 자산 | 901,837,037 | 4,581,999 | -1,927,270 | 904,491,766 | |
| 유무형자산 | 331,880,140 | 423,447 | - | 332,303,587 | |
| 부채 | 528,176,371 | 1,555,548 | -656,640 | 529,075,279 | |
| 제4기 | 매출액 | 1,086,023,402 | 12,664,779 | -11,857,553 | 1,086,830,628 |
| 영업이익 | 17,853,641 | 270,724 | 11,030 | 18,135,395 | |
| 자산 | 697,182,108 | 4,263,738 | -1,787,681 | 699,658,165 | |
| 유무형자산 | 331,371,284 | 438,869 | - | 331,810,153 | |
| 부채 | 342,313,839 | 1,499,675 | -833,040 | 342,980,474 |
1. 도시가스 사업부문
(1) 영업개황
2022년은 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 예측 불가능한 이슈로 인해 세계 경제 성장률은 저하되었고 천연가스 가격은 폭등하였으며, 이는 국내 주요 산업체의 도시가스 사용 감소로 이어져 전년(동기)대비 3.11% 감소하였습니다.
[ 당사 용도별 매출량 추이 ]
| (단위 : 천㎥) |
| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
| 가 정 용 일 반 용 냉,난방용 산 업 용 수 송 용 열병합용 연료전지용 | 365,118 79,089 45,779 1,675,728 35,659 32,977 28,525 | 357,824 63,856 23,154 1,759,342 36,350 93,595 1,379 | 351,554 63,523 22,170 1,343,014 37,209 69,428 2 | 334,370 71,432 23,739 1,801,035 39,775 73,264 39 | 353,634 71,918 25,012 2,280,022 40,365 28,266 - |
| 합 계 | 2,262,875 | 2,335,500 | 1,886,900 | 2,343,654 | 2,799,217 |
| 증 가 율 | -3.11% | 23.77% | -19.49% | -16.27% | 35.26% |
(2) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 의거한 연료용 가스 제조 및 배관공급업(코드:352)등을 영위하고 있으며, 도시가스 사업부문이 핵심입니다.
(3) 시장점유율
| (단위 : %) |
| 회 사 명 | 2022년 시장점유율 | 2021년 시장점유율 | 2020년 시장점유율 |
| 경 동 | 8.9 | 9.4 | 8.0 |
| 삼 천 리 | 16.5 | 16.4 | 16.4 |
| 서 울 | 8.3 | 8.1 | 8.5 |
| 코 원ES | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
| 부 산 | 5.7 | 5.7 | 6.0 |
| 예 스 코 | 5.4 | 5.3 | 5.6 |
| 대 성 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
| 소계(7개사) | 55.7 | 56.1 | 55.7 |
| JB외 26개사 | 44.3 | 43.9 | 44.3 |
| 합 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※ 자료 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 참조
2022년 도시가스사업통계월보를 기준으로 전국시장 점유율(공급량누계)은 8.9%의 실적을 시현하고 있습니다. 또한, 도시가스사업은 정부시책에 의해 전국 주요도시를 중심으로 1개 업체만 참여할 수 있도록 되어 있으며, 부산, 울산, 경남지역의 경우 경동도시가스(울산시, 양산시전역), 부산도시가스(부산시전역), 경남에너지(마산,창원,김해) 그리고 (주)지에스이(진주, 사천지역)가 지역을 분할하여 공급하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 배관임대업
당사는 안정적 수익창출 및 사업다각화를 위하여 도시가스사 최초로 배관임대 사업을 시작하였습니다. 이는 도시가스사업법 제10조의9에 따라 자가소비용 직수입 물량을 공급하기 위한 도시가스 배관 임대사업입니다. 자가소비용 직수입 배관을 건설하여 직수입 배관을 임대하고, 안전관리용역을 제공하며, 이에 대하여 사용자로부터 월 임대사용료를 수령하고 있습니다.
2018년 5월에 개시하였으며, 향후 지속적인 배관임대 수익이 창출될 것으로 기대하고 있습니다.
- 기타
'도시가스' 본업이외에 연료전지 보급사업, 데이터 판매사업 등 신규 사업에서도
가시적인 성과를 만들고 있으며, 혁신적인 디지털 기술을 당사 업무와 프로세스 곳
곳에 활용할 수 있도록 의미 있는 연구와 시도에 매진하고 있습니다.
2. 도시가스 안전관리서비스 사업부문
(1) 영업개황
도시가스 안전관리서비스사업 중 위탁서비스 부문을 제외한 민원서비스 부문 매출액은 2022년 기준 6.6억원으로 2021년 대비 14.5% 감소하였습니다.
(2) 시장점유율
도시가스사업 부문의 권역(울산광역시 및 양산시)내에서 5개 고객서비스센터 법인이 각각 관할구역을 분할하여 안전관리서비스 용역을 제공하고 있습니다. 5개 고객서비스센터 법인 중 4개 고객서비스센터 법인은 (주)경동도시가스의 자회사이며, 울산도시가스서비스(주)는 (주)경동도시가스와 독립된 법인입니다.
(3) 시장의 특성
도시가스 사용고객의 전출입 등에 따른 가스연결작업 요청으로 수요가 발생하고, 고객서비스센터는 도시가스 회사가 수행하여야 할 업무를 위탁받아 고객에게 안전관리서비스 용역을 제공하므로, 도시가스 안전관리서비스업은 도시가스 사업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
나. 2022 사업연도의 재무제표
아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(1) 연결재무제표
| 연결 재무상태표 | |
| 제 6 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 5 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 경동도시가스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 690,019,275,269 | 530,447,175,595 | ||
| 현금및현금성자산 | 90,544,679,057 | 159,407,514,909 | ||
| 단기금융상품 | 110,900,000,000 | 92,700,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 70,115,075,141 | - | ||
| 매출채권 | 407,689,542,786 | 272,169,364,301 | ||
| 미수금 | 6,036,268,552 | 2,536,380,882 | ||
| 리스채권 | 1,273,505,232 | 1,244,413,411 | ||
| 미수수익 | 1,117,301,955 | 413,167,409 | ||
| 선급금 | 392,155,485 | 343,340,743 | ||
| 선급비용 | 234,611,214 | 223,380,912 | ||
| 재고자산 | 1,716,135,847 | 1,409,613,028 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 377,595,757,766 | 374,044,590,197 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,553,524,975 | 1,193,524,975 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 11,731,720,707 | 12,067,492,500 | ||
| 관계기업투자 | 1,679,288,338 | 1,699,442,665 | ||
| 장기리스채권 | 10,014,455,357 | 11,287,960,589 | ||
| 유형자산 | 324,572,993,464 | 323,495,397,573 | ||
| 사용권자산 | 12,223,859,854 | 13,049,151,876 | ||
| 무형자산 | 8,240,661,739 | 8,808,189,665 | ||
| 순확정급여자산 | 6,240,145,332 | 322,872,354 | ||
| 보증금 | 1,339,108,000 | 2,120,558,000 | ||
| 자산총계 | 1,067,615,033,035 | 904,491,765,792 | ||
| 부채 | 451,736,777,214 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 598,220,338,526 | 402,501,523,443 | ||
| 매입채무 | 550,108,012,559 | 15,057,326,490 | ||
| 미지급금 | 15,900,930,080 | 921,473,530 | ||
| 미지급비용 | 918,504,971 | 22,650,544,708 | ||
| 예수금 | 20,300,053,267 | 4,225,800,828 | ||
| 미지급법인세 | 4,813,223,603 | 1,119,565,381 | ||
| 금융리스부채 | 1,142,780,525 | 1,231,668,374 | ||
| 유동성장기부채 | 909,100,238 | 4,028,874,460 | ||
| 유동성이연수익 | 4,127,733,283 | 77,338,501,752 | ||
| II. 비유동부채 | 74,405,997,708 | 6,937,975,090 | ||
| 장기차입금 | 5,680,561,439 | - | ||
| 장기미지급금 | 1,846,240,076 | 1,998,940,128 | ||
| 장기금융리스부채 | 11,900,115,492 | 12,571,377,042 | ||
| 이연수익 | 45,123,015,200 | 42,227,510,499 | ||
| 이연법인세부채 | 9,767,065,501 | 13,601,698,993 | ||
| 임대보증금 | 89,000,000 | 1,000,000 | ||
| 부채총계 | 672,626,336,234 | 529,075,278,966 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 14,738,515,000 | 14,738,515,000 | ||
| 보통주자본금 | 14,738,515,000 | 14,738,515,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 260,563,806,168 | 260,563,806,168 | ||
| 주식발행초과금 | 259,584,247,435 | 259,584,247,435 | ||
| 기타자본잉여금 | 979,558,733 | 979,558,733 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 116,561,760,215 | 96,131,651,637 | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | 2,836,582,452 | 3,711,120,732 | ||
| 비지배지분 | 288,032,966 | 271,393,289 | ||
| 자본총계 | 394,988,696,801 | 375,416,486,826 | ||
| 부채와자본총계 | 1,067,615,033,035 | 904,491,765,792 | ||
| 연결 포괄손익계산서 | |
| 제6기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 경동도시가스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2,304,945,009,655 | 1,457,154,328,305 | ||
| 상품매출 | 2,297,050,236,710 | 1,449,391,525,769 | ||
| 배관임대매출 | 2,983,828,071 | 2,983,828,071 | ||
| 용역매출 | 656,869,578 | 768,395,280 | ||
| 공사부담금수익 | 4,254,075,296 | 4,010,579,185 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 2,189,300,671,646 | 1,343,265,056,179 | ||
| 상품매출원가 | 2,188,570,554,783 | 1,342,663,501,134 | ||
| 배관임대매출원가 | 730,116,863 | 601,555,045 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 115,644,338,009 | 113,889,272,126 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 90,373,070,265 | 86,757,291,862 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 25,271,267,744 | 27,131,980,264 | ||
| Ⅵ. 기타수익 | 3,363,674,387 | 1,188,595,293 | ||
| Ⅶ. 기타비용 | 636,297,947 | 467,546,266 | ||
| Ⅷ. 금융수익 | 3,977,671,109 | 2,817,742,827 | ||
| Ⅸ. 금융비용 | 864,897,851 | 846,292,693 | ||
| Ⅹ. 지분법손익 | (77,125,441) | (123,491,051) | ||
| XI. 법인세비용차감전순이익 | 31,034,292,001 | 29,700,988,374 | ||
| XII. 법인세비용 | 6,833,291,656 | 7,549,730,836 | ||
| XIII. 당기순이익 | 24,201,000,345 | 22,151,257,538 | ||
| 지배기업의 소유주 | 24,182,860,668 | 22,123,762,450 | ||
| 비지배지분 | 18,139,677 | 27,495,088 | ||
| XIII. 세후기타포괄손익 | 526,833,255 | 1,743,162,001 | ||
| (1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 526,833,255 | 1,748,470,492 | ||
| 기타포괄손익-금융자산평가손익 | (874,538,280) | 1,676,198,370 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,401,371,535 | 72,272,122 | ||
| (2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | (5,308,491) | ||
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | (5,308,491) | ||
| XⅣ. 당기총포괄이익 | 24,727,833,600 | 23,894,419,539 | ||
| 지배기업의 소유주 | 24,709,693,923 | 23,866,924,451 | ||
| 비지배지분 | 18,139,677 | 27,495,088 | ||
| XV. 주당순이익 | ||||
| 기본주당순이익 | 4,105 | 3,756 | ||
| 희석주당순이익 | 4,105 | 3,756 | ||
| 연결 자본변동표 | |
| 제6기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 경동도시가스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 이 익 잉여금 | 기타자본 구성요소 | 지배기업 소유주 귀속 자본 합계 | |||
| 2021년 1월 1일(전기초) | 14,738,515,000 | 260,563,806,168 | 79,089,740,690 | 2,040,230,853 | 356,432,292,711 | 245,398,201 | 356,677,690,912 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | 22,123,762,450 | 22,123,762,450 | 27,495,088 | 22,151,257,538 | |||
| 기타포괄손익-금융자산평가손익 | 1,676,198,370 | 1,676,198,370 | 1,676,198,370 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 72,272,122 | 72,272,122 | 72,272,122 | ||||
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 종속기업의 지분변동 | - | (118,750,759) | - | - | (118,750,759) | (181,249,241) | (300,000,000) |
| 배당금의 지급 | (5,154,123,625) | (5,154,123,625) | (1,500,000) | (5,155,623,625) | |||
| 2021년 12월 31일(전기말) | 14,738,515,000 | 260,563,806,168 | 96,131,651,637 | 3,711,120,732 | 375,145,093,537 | 271,393,289 | 375,416,486,826 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 14,738,515,000 | 260,563,806,168 | 96,131,651,637 | 3,711,120,732 | 375,145,093,537 | 271,393,289 | 375,416,486,826 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | 24,182,860,668 | 24,182,860,668 | 18,139,677 | 24,201,000,345 | |||
| 기타포괄손익-금융자산평가손익 | 1,401,371,535 | 1,401,371,535 | 1,401,371,535 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (874,538,280) | (874,538,280) | (874,538,280) | ||||
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당금의 지급 | (5,154,123,625) | (5,154,123,625) | (1,500,000) | (5,155,623,625) | |||
| 2022년 12월 31일(당기말) | 14,738,515,000 | 260,563,806,168 | 116,561,760,215 | 2,836,582,452 | 394,700,663,835 | 288,032,966 | 394,988,696,801 |
| 연결 현금흐름표 | |
| 제6기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 경동도시가스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 54,658,934,770 | 138,736,972,988 | |||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 30 | 62,967,682,523 | 150,784,959,369 | ||
| 이자의 수취 | 2,146,575,728 | 1,910,555,256 | |||
| 이자의 지급 | (796,012,031) | (772,192,487) | |||
| 배당금의 수령 | 578,556,700 | 387,913,000 | |||
| 법인세의 납부 | (10,237,868,150) | (13,574,262,150) | |||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (116,121,421,080) | (36,585,133,368) | |||
| 단기금융상품의 감소 | 86,200,000,000 | 72,200,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | 315,558,878 | 41,237,876 | |||
| 단기금융상품의 증가 | (104,400,000,000) | (82,300,000,000) | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (70,360,000,000) | (360,000,000) | |||
| 관계기업투자주식의 취득 | (600,000,000) | (799,992,207) | |||
| 유형자산의 취득 | (27,051,409,958) | (24,852,476,037) | |||
| 무형자산의 취득 | (225,570,000) | (317,403,000) | |||
| 보증금의 증가 | - | (196,500,000) | |||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (7,400,349,542) | (6,858,980,851) | |||
| 장기차입금의 차입 | 465,000,000 | 318,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | 89,000,000 | 1,000,000 | |||
| 유동성장기부채의 상환 | (2,033,661,116) | (1,326,213,888) | |||
| 리스부채의 감소 | (1,000,000) | - | |||
| 비지배지분의 감소 | (764,064,801) | (696,143,338) | |||
| 배당금의 지급 | (5,155,623,625) | (5,155,623,625) | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (68,862,835,852) | 95,292,858,769 | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 159,407,514,909 | 64,114,656,140 | |||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 90,544,679,057 | 159,407,514,909 | |||
(2) 재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 6 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 5 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 경동도시가스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 687,026,652,216 | 527,552,734,064 | ||
| 현금및현금성자산 | 89,277,601,245 | 158,066,084,201 | ||
| 단기금융상품 | 109,200,000,000 | 91,200,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 70,115,075,141 | - | ||
| 매출채권 | 407,684,026,301 | 272,136,607,441 | ||
| 미수금 | 6,036,904,693 | 2,536,795,744 | ||
| 리스채권 | 1,273,505,232 | 1,244,413,411 | ||
| 미수수익 | 1,117,301,955 | 413,167,409 | ||
| 선급금 | 391,909,955 | 342,895,213 | ||
| 선급비용 | 214,191,847 | 203,157,617 | ||
| 재고자산 | 1,716,135,847 | 1,409,613,028 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 377,588,435,014 | 374,284,303,002 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,553,524,975 | 1,193,524,975 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 10,931,728,500 | 12,067,492,500 | ||
| 관계기업투자 | 2,428,242,207 | 1,828,242,207 | ||
| 종속기업투자 | 667,810,980 | 667,810,980 | ||
| 장기리스채권 | 10,014,455,357 | 11,287,960,589 | ||
| 유형자산 | 324,105,786,830 | 323,093,875,434 | ||
| 사용권자산 | 12,223,859,854 | 13,049,151,876 | ||
| 무형자산 | 8,216,772,979 | 8,786,264,087 | ||
| 순확정급여자산 | 6,240,145,332 | 322,872,354 | ||
| 보증금 | 1,206,108,000 | 1,987,108,000 | ||
| 자산총계 | 1,064,615,087,230 | 901,837,037,066 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 597,809,484,426 | 451,291,889,275 | ||
| 매입채무 | 550,108,012,559 | 402,501,523,443 | ||
| 미지급금 | 16,887,723,231 | 16,014,061,050 | ||
| 미지급비용 | 3,017,312 | 4,146,133 | ||
| 예수금 | 19,824,433,395 | 22,186,224,566 | ||
| 미지급법인세 | 4,806,683,883 | 4,205,825,868 | ||
| 금융리스부채 | 1,142,780,525 | 1,119,565,381 | ||
| 유동성장기부채 | 909,100,238 | 1,231,668,374 | ||
| 유동성이연수익 | 4,127,733,283 | 4,028,874,460 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 74,283,652,783 | 76,884,481,808 | ||
| 장기차입금 | 5,680,561,439 | 7,267,772,228 | ||
| 임대보증금 | 109,000,000 | 21,000,000 | ||
| 장기미지급금 | 1,846,240,076 | 1,998,940,128 | ||
| 장기금융리스부채 | 11,900,115,492 | 12,571,377,042 | ||
| 이연수익 | 45,123,015,200 | 41,897,713,361 | ||
| 이연법인세부채 | 9,624,720,576 | 13,127,679,049 | ||
| 부채총계 | 672,093,137,209 | 528,176,371,083 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 14,738,515,000 | 14,738,515,000 | ||
| 보통주자본금 | 14,738,515,000 | 14,738,515,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 259,584,247,435 | 259,584,247,435 | ||
| 주식발행초과금 | 259,584,247,435 | 259,584,247,435 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 115,357,296,643 | 95,621,474,325 | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | 2,841,890,943 | 3,716,429,223 | ||
| 자본총계 | 392,521,950,021 | 373,660,665,983 | ||
| 부채와자본총계 | 1,064,615,087,230 | 901,837,037,066 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 경동도시가스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2,304,288,140,077 | 1,456,385,933,025 | ||
| 상품매출 | 2,297,050,236,710 | 1,449,391,525,769 | ||
| 배관임대매출 | 2,983,828,071 | 2,983,828,071 | ||
| 공사부담금수익 | 4,254,075,296 | 4,010,579,185 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 2,190,070,921,195 | 1,344,000,526,159 | ||
| 상품매출원가 | 2,189,340,804,332 | 1,343,398,971,114 | ||
| 배관임대매출원가 | 730,116,863 | 601,555,045 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 114,217,218,882 | 112,385,406,866 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 89,163,559,763 | 85,554,697,639 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 25,053,659,119 | 26,830,709,227 | ||
| Ⅵ. 기타수익 | 3,097,531,405 | 1,155,303,116 | ||
| Ⅶ. 기타비용 | 636,085,160 | 445,252,875 | ||
| Ⅷ. 금융수익 | 3,976,744,293 | 2,829,303,045 | ||
| Ⅸ. 금융비용 | 864,657,504 | 845,891,456 | ||
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | 30,627,192,153 | 29,524,171,057 | ||
| XI. 법인세비용 | 7,138,617,745 | 7,326,120,579 | ||
| XII. 당기순이익 | 23,488,574,408 | 22,198,050,478 | ||
| XIII. 세후기타포괄손익 | 526,833,255 | 1,748,470,492 | ||
| (1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익-금융자산평가손익 | -874,538,280 | 1,676,198,370 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,401,371,535 | 72,272,122 | ||
| XⅣ. 당기총포괄이익 | 24,015,407,663 | 23,946,520,970 | ||
| XV. 주당순이익 | ||||
| 기본주당순이익 | 3,988 | 3,768 | ||
| 희석주당순이익 | 3,988 | 3,768 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 경동도시가스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 이 익 잉여금 | 기타자본 구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 14,738,515,000 | 259,584,247,435 | 78,505,275,350 | 2,040,230,853 | 354,868,268,638 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | 22,198,050,478 | 22,198,050,478 | |||
| 기타포괄손익-금융자산평가손익 | 1,676,198,370 | 1,676,198,370 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 72,272,122 | 72,272,122 | |||
| 소유주와의 거래: | |||||
| 무상증자 | - | ||||
| 자기주식 취득 | - | ||||
| 배당금의 지급 | (5,154,123,625) | (5,154,123,625) | |||
| 2021년 12월 31일(전기말) | 14,738,515,000 | 259,584,247,435 | 95,621,474,325 | 3,716,429,223 | 373,660,665,983 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 14,738,515,000 | 259,584,247,435 | 95,621,474,325 | 3,716,429,223 | 373,660,665,983 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | 23,488,574,408 | 23,488,574,408 | |||
| 기타포괄손익-금융자산평가손익 | (874,538,280) | (874,538,280) | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,401,371,535 | 1,401,371,535 | |||
| 소유주와의 거래: | |||||
| 무상증자 | - | ||||
| 자기주식 취득 | - | ||||
| 배당금의 지급 | (5,154,123,625) | (5,154,123,625) | |||
| 2022년 12월 31일(당기말) | 14,738,515,000 | 259,584,247,435 | 115,357,296,643 | 2,841,890,943 | 392,521,950,021 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 경동도시가스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 54,302,443,443 | 138,294,611,431 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 62,572,093,495 | 150,311,087,147 | ||
| 이자의 수취 | 2,118,273,912 | 1,894,740,474 | ||
| 이자의 지급 | (795,771,684) | (771,791,250) | ||
| 배당금의 수령 | 605,931,700 | 406,788,000 | ||
| 법인세의 납부 | (10,198,083,980) | (13,546,212,940) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (115,692,076,857) | (36,344,069,076) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 86,200,000,000 | 72,200,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 308,877,060 | 39,692,421 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (104,200,000,000) | (82,200,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치금융상품의 취득 | (70,360,000,000) | (360,000,000) | ||
| 관계기업및공동기업투자주식의 취득 | (600,000,000) | (799,992,207) | ||
| 유형자산의 취득 | (26,842,613,917) | (24,710,769,290) | ||
| 무형자산의 취득 | (198,340,000) | (316,500,000) | ||
| 보증금의 증가 | - | (196,500,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (7,398,849,542) | (6,857,480,851) | ||
| 장기차입금의 차입 | 465,000,000 | 318,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 89,000,000 | 1,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (2,033,661,116) | (1,326,213,888) | ||
| 임대보증금의 감소 | (1,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (764,064,801) | (696,143,338) | ||
| 배당금의 지급 | (5,154,123,625) | (5,154,123,625) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (68,788,482,956) | 95,093,061,504 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 158,066,084,201 | 62,973,022,697 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 89,277,601,245 | 158,066,084,201 | ||
(3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 제6기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제5기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 처분예정일 : 2023년 03월 22일 | 처분확정일 : 2022년 03월 25일 |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 6 기 | 제 5 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 26,627,833,622 | 24,039,089,119 | ||
| 1.전기이월이익잉여금 | 1,737,887,679 | 1,768,766,519 | ||
| 2.순확정급여부채의 재측정요소 | 1,401,371,535 | 72,272,122 | ||
| 3.당기순이익 | 23,488,574,408 | 22,198,050,478 | ||
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | 2,417,302,494 | 2,368,334,548 | ||
| 1.배관추자적립금 | 2,417,02,494 | 2,368,334,548 | ||
| Ⅲ합계(Ⅰ+Ⅱ) | 29,045,136,116 | 26,407,423,667 | ||
| Ⅳ.이익잉여금처분액 | 27,669,535,988 | 24,669,535,988 | ||
| 1.이익준비금 | 515,412,363 | 515,412,363 | ||
| 2.임의적립금 | 22,000,000,000 | 19,000,000,000 | ||
3.배당금 현금배당주당배당금(률): | 5,154,123,625 | 5,154,123,625 | ||
| Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ) | 1,375,600,128 | 1,737,887,679 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 8 조 (우선주식의수와 내용) ① ~ ⑥ 생략 ⑦우선주식의존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. | 제 8 조 (우선주식의수와 내용) ① ~ ⑥ 좌동 ⑦우선주식의존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. < 이하 삭제 > | 상법개정 (제350조 제3항)에
|
제 11 조 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다. | 제 11 조 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다) 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. | 상법개정 (제350조 제3항)에 따라 배당기준일 및 주식의 |
제 12 조 (명의개서 대리인) ① ~ ③ 생략 ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. | 제 12 조 (명의개서 대리인) ① ~ ③ 좌동 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 | 전자증권법 상의 전자등록제도 도입으로 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영 |
제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | 제 13조 (기준일) < 삭제 >
①<좌동>
②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 상법개정 (제350조 제3항)에 따라 권리를 행사할 주주에 |
| 제 13조 2 (신설) | 제 13조 2 (주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. | 회사가 정관의 정함에 따라 |
제 14조 (소집시기) ① 생략 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 제 14조 (소집시기) ① 좌동 ② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로 부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 상법 개정(제350조 제3항)에 따라 정기주주총회 개최 시기도기준일로부터 3개월 이내 개최 |
제 34조 (소집절차) ① 생략 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로한다. | 제 34조 (소집절차) ①<좌동>
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③< 좌동 > | 상법 제 390조 제3항 (회일1주간전 소집 통지) 반영 |
제 40조 2 (감사의 수와 선임) ① ~ ② 생략 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. < 신설 >
| 제 40조 2 (감사의 수와 선임) ① ~ ② 좌동 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
상법개정 제409조 제3항 반영
상법 개정 제542조의12 제7항 반영 (신설 조항: 선임 외 해임 시에도 적용) |
제 44조 (이익배당) ① ~ ② 생략 ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다. | 제 44조 (이익배당) ① ~ ② 좌동 ③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 상법 개정 (제350조 제3항)에 따라 의결권 행사기준일에 맞춰 배당기준을을 정할 수 |
부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다. | 부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다. | 주주총회 승인 이후 시행 명시 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 송재호 | 1967.10.31 | - | 주요주주의 임원 | 이사회 |
| 나윤호 | 1966.08.13 | - | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 손원락 | 1977.11.23 | - | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 김용래 | 1968.01.15 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 4 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송재호 | (주)경동도시가스 대표이사 회장, (주)경동 대표이사 회장 | 2000~2002 2002~2003 2011~현재 2014~현재 2015~2017 2020~현재 2020~현재 | Booz Allen Hamilton Monitor Group (주)경동이앤에스 회장 (주)경동 대표이사 회장 국제가스연맹(IGU) 부회장 (주)경동홀딩스 대표이사 회장 한국도시가스협회 회장 | 해당사항 없음 |
| 나윤호 | (주)경동도시가스 대표이사 사장 | 1998~2000 2000~2002 2002~2004 2004~2013 2021~현재 2022~현재 | 대우그룹 기조실 Boston Consulting Group (주)셀빅 부사장 (주)코오롱 상무 (주)경동인베스트 이사 (주)케이디에코허브 대표이사 사장 | 해당사항 없음 |
| 손원락 | (주)경동인베스트 부회장 | 2012~현재 2013~현재 2016~현재 2018~현재 | (주)경동이엔테크 대표이사 (주)경동홀딩스 이사 (주)경동 이사 (주)경동인베스트 부회장 | 해당사항 없음 |
| 김용래 | - | 1990.12 2016~2017 2018 2018~2019 2019~2020 2020~2022 | 제26회 기술고시 합격 산업통상자원부 통상차관보 산업통상자원부 산업혁신성장실 실장 제27대 특허청 청장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 송재호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 나윤호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 손원락 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김용래 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김용래 후보자
| 에너지 관련 직무경험 등 전문성을 바탕으로 회사의 지속성장 전략수립 및 실행, ESG 경영활동 등에 있어 이사회에서 의견 개진 및 심의, 자문 등의 역할을 수행할 예정임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 송재호 후보자
| 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서 요구되는 역량이 검증되었으며 회사의 KD50 비전 "솔루션 플랫폼 기업" 달성, 기업가치 극대화 및 주주가치 제고, ESG 경영활동 등 업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함 |
- 나윤호 후보자
| 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서 요구되는 역량이 검증되었으며 회사의 KD50 비전 "솔루션 플랫폼 기업" 달성, 기업가치 극대화 및 주주가치 제고, ESG 경영활동 등 업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함 |
- 손원락 후보자
| 회사의 지주회사인 경동인베스트의 임원으로서 회사와의 업무 연계 및 시너지를 위하여 재선임하고자 함 |
- 김용래 후보자
산업통상자원부, 특허청 등에서 에너지 관련 직무 경험이 풍부하고, 산업·기술 및 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력이 있어 당사 사외이사로서 역할을 충실히 수행할 것으로 기대하여 선임하고자 함. |
확인서
확인서(송재호) |
확인서(나윤호) |
확인서(손원락) |
확인서(김용래) |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김택선 | 1965.07.05 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 1 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김택선 | (주)경동도시가스 상근감사 | 2007~2013 2015~2017 2017~2018 2018~2020 | 성동조선해양 상무 현대경제연구원 수석연구위원 피노텍 전무(CFO) 한국공공정책개발원 부원장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김택선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 풍부하고, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 재선임하고자 함 |
확인서
확인서(김택선) |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 824백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 당기 이사의 보수한도는 주주총회 승인과정에서 변결될 수 있음.
- 당기는 2023년 요청금액임.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 250백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 183백만원 |
| 최고한도액 | 250백만원 |
※ 기타 참고사항
- 당기 감사의 보수한도는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 당기는 2023년 요청금액임.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306000460
