정기주주총회결과 2024-03-28 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802029
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,296,953 | - 매출액 | 3,824,967 | |
| - 부채총계 | 1,525,880 | - 영업이익 | 257,228 | ||
| - 자본금 | 98,504 | - 당기순이익 | 127,452 | ||
| - 자본총계 | 1,771,073 | *주당순이익(원) | 7,659 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,343,773 | - 매출액 | 2,574,571 | |
| - 부채총계 | 965,716 | - 영업이익 | 214,772 | ||
| - 자본금 | 98,504 | - 당기순이익 | 108,876 | ||
| - 자본총계 | 1,378,057 | *주당순이익(원) | 5,981 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,742,309,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1호 의안 제26조(의장) - 2-2호 의안 제56조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치) → 원안대로 승인 3. 제3회 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최철곤) - 3-2호 : 사내이사 선임의 건(정영근) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(유명희) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-21 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철곤 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 現 현대건설기계(주) 사장(대표이사) (2021~) 前 전국경제인연합회 경영자문위원(2019~2021) 前 두산인프라코어(주) Heavy BG 전무(2014~2019) 前 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무 (2009~2014) |
| 정영근 | 1975-11 | 2 | 신규선임 | 現 HD현대 경영기획1부문장(2023~) 前 HD현대 경영기획2부문장(2022~2023) 前 두산 인프라코어 전략/기획 담당(2022~2022) 前 삼일회계법인(2002~2006) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유명희 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~) 前 외교부 경제통상 대사 (2021~2022) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019) | 삼성전자(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유명희 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~) 前 외교부 경제통상 대사 (2021~2022) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802029
