주주총회소집결의 2024-02-21 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800527
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎ 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3회 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최철곤) - 3-2호 : 사내이사 선임의 건(정영근) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(유명희) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 자기주식 소각의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철곤 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 現 현대건설기계(주) 사장(대표이사) (2021~) 前 전국경제인연합회 경영자문위원(2019~2021) 前 두산인프라코어(주) Heavy BG 전무(2014~2019) 前 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무 (2009~2014) |
| 정영근 | 1975-11 | 2 | 신규선임 | 現 HD현대 경영기획1부문장(2023~) 前 HD현대 경영기획2부문장(2022~2023) 前 두산 인프라코어 전략/기획 담당(2022~2022) 前 삼일회계법인(2002~2006) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유명희 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~) 前 외교부 경제통상 대사 (2021~2022) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019) | 삼성전자(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유명희 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~) 前 외교부 경제통상 대사 (2021~2022) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800527
