주주총회소집결의 2023-02-20 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800428
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎ 제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3회 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(김완수) - 3-2호 : 사외이사 선임의 건(차경환) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(차경환) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완수 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 現) HD현대 경영기획실장(2022.12~) 前) HD현대 신사업추진실장(2021.09~2022.12) 前) 삼성물산 플랜트사업부장 겸 신사업 추진실장(2021) 前) 삼성물산 건설 영업본부(2018~2020) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경환 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 평안 대표변호사(2019~) 前) 수원지방검찰청 검사장(2018~2019) 前) 대검찰청 기획조정부 부장(2017~2018) | (주)팜클 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차경환 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 평안 대표변호사(2019~) 前) 수원지방검찰청 검사장(2018~2019) 前) 대검찰청 기획조정부 부장(2017~2018) |
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