주주총회소집결의 2023-02-21 12:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900185
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66,12층 A-F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당: 주당 150원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) *제2-1호 의안 : 사내이사 이동범 선임의 건 (재선임) *제2-2호 의안 : 사내이사 김계연 선임의 건 (재선임) -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근) *감사 후보자 박윤현 선임의 건 (신규선임) -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동범 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 현) 지니언스(주)대표이사 현) 한국정보보호사업협회(KISIA) 회장 현) 중소기업기술정보진흥원 비상임이사 현) 디지털 플랫품 정부위원회 보안분과 위원 |
| 김계연 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 현) 지니언스(주) 부사장 현) GENIANS USA,INC. 법인장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤현 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 한국정보보호산업협회 연구소장 전) 한국정보보호산업협회 상근부회장 전) 우체국시설관리단 이사장 전) 중앙전파관리소 소장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900185
