정기주주총회결과 2024-03-29 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903719
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,106,754 | - 매출액 | 254,768 | |
| - 부채총계 | 343,362 | - 영업이익 | 30,467 | ||
| - 자본금 | 6,623 | - 당기순이익 | 52,648 | ||
| - 자본총계 | 763,392 | *주당순이익(원) | 858 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,212,879 | - 매출액 | 333,485 | |
| - 부채총계 | 487,889 | - 영업이익 | -16,350 | ||
| - 자본금 | 6,623 | - 당기순이익 | 15,206 | ||
| - 자본총계 | 724,990 | *주당순이익(원) | 248 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제15기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사 이유진 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 홍성주 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유진 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼정KPMG 감사본부 근무 (前) 서울대학교 경영대학 강사 (現) 세종대학교 경영학부 조교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성주 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | (前) 다음커뮤니케이션즈 게임 부문장 (前) 다음게임 대표이사 (前) 온네트 대표이사 (現) 팀오투 대표이사 (現) 펄어비스 감사 |
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