정기주주총회결과 2024-03-29 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902295
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 277,168 | - 매출액 | 325,346 | |
| - 부채총계 | 64,970 | - 영업이익 | 35,120 | ||
| - 자본금 | 9,036 | - 당기순이익 | 29,099 | ||
| - 자본총계 | 212,199 | *주당순이익(원) | 1,662 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 279,568 | - 매출액 | 330,584 | |
| - 부채총계 | 65,869 | - 영업이익 | 33,810 | ||
| - 자본금 | 9,036 | - 당기순이익 | 27,319 | ||
| - 자본총계 | 213,698 | *주당순이익(원) | 1,560 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,003,969,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 400원/1주당) ▶ 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜준 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이상경 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜준 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | -클리오 부사장/디자인센터장(2017~현재) -아모레퍼시픽 디자인센터(2008~~2017) -School of visual arts, Advertising&Graphic Design(1993~1996) - 이화여자대학교 대학원 디자인매니지먼트(2002~2006) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상경 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | - 한국방정환재단 이사장(2008~현재) - Performance by TBWA 사외이사(2020~현재) - KB금융공익재단 이사(2019~현재) - 현대리서치연구소 대표이사(1987~2022) - 이화여자대학교 대학원 철학과 석사(1979~1983) | 주식회사 퍼포먼스바이티비더블유에이(Performance by TBWA) 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902295
