주주총회소집결의 2024-03-11 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900668
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 400원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상경 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜준 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | -클리오 부사장/디자인센터장(2017~현재) -아모레퍼시픽 디자인센터(2008~~2017) -School of visual arts, Advertising&Graphic Design(1993~1996) - 이화여자대학교 대학원 디자인매니지먼트(2002~2006) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상경 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | - 한국방정환재단 이사장(2008~현재) - Performance by TBWA 사외이사(2020~현재) - KB금융공익재단 이사(2019~현재) - 현대리서치연구소 대표이사(1987~2022) - 이화여대 대학원 철학과 석사(1979~1983) | 주식회사 퍼포먼스바이티비더블유에이(Performance by TBWA) 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900668
