주주총회소집결의 2024-03-12 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900485
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 손장원 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 강국현 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 이구범 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 문영민 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | '99.10 ~ '03.02 NHN 금융사업팀장 '03.04 ~ '09.01 인포바인 마케팅본부장 '09.03 ~ '18.07 헥토이노베이션 대표이사 '16.10 ~ 현재 헥토파이낸셜 사내이사 '20.03 ~ 현재 헥토이노베이션 사내이사 |
| 손장원 | 1971-08 | 2년 | 재선임 | '11.05 ∼'18.11 KG모빌리언스 IT본부 상무 '19.03 ~ 현재 헥토파이낸셜 IT본부 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강국현 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | '15.12 ~ '17.12 KT 마케팅부문장 '17.12 ~ '20.03 kt skylife 대표이사 '20.12 ~ '23.11 KT Customer부문장(사장) | 없음 |
| 이구범 | 1964-03 | 2년 | 신규선임 | '00.03 ~ '11.12 미래에셋증권 투자금융사업부 사장 '11.12 ~ '16.03 부동산114 대표이사 '17.08 ~ '20.12 미래에셋캐피탈 대표이사 '20.12 ~ '23.12 미래에셋증권 혁신추진단 대표 '24.01 ~ 현재 미래에셋증권 고문 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영진 | 1960-07 | 2년 | 신규선임 | 상근 | '79.03 ~ '98.12 한국은행 은행감독원 '99.01 ~ '16.03 금융감독원 '16.03 ~ '20.12 유진투자증권 감사총괄임원 '21.02 ~ '24.02 우리금융캐피탈 감사총괄임원 |
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