정기주주총회결과 2023-03-30 14:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900781
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 323,610 | - 매출액 | 121,638 | |
| - 부채총계 | 187,362 | - 영업이익 | 14,167 | ||
| - 자본금 | 4,727 | - 당기순이익 | 17,510 | ||
| - 자본총계 | 136,249 | *주당순이익(원) | 2,007 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 336,605 | - 매출액 | 129,251 | |
| - 부채총계 | 193,244 | - 영업이익 | 12,846 | ||
| - 자본금 | 4,727 | - 당기순이익 | 12,037 | ||
| - 자본총계 | 143,361 | *주당순이익(원) | 1,380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,249,327,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 500원 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 최종원 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1969-05 | 2 | 재선임 | '95.01 ~'97.02 前 나래이동통신 '97.03 ~'98.12 前 한솔PCS '03.01 ~'14.04 前 KT, KTF '14.05 ~'16.04 前 KG모빌리언스 '17.12 ~ 현재 現 ㈜헥토파이낸셜 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49. 외국환업무 및 환전업 50. 그 외 기타 금융 지원 서비스업 51. 증권형토큰 관련 소프트웨어개발 및 공급업 52. 증권형토큰 관련 자산매매 및 중개업 53. 위 각호 관련 부대사업 일체 | 사업확대 및 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900781
