정기주주총회결과 2024-03-28 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902822
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,901 | - 매출액 | 16,435 | |
| - 부채총계 | 50,259 | - 영업이익 | -17,868 | ||
| - 자본금 | 8,447 | - 당기순이익 | -19,862 | ||
| - 자본총계 | 50,642 | *주당순이익(원) | -1,377 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,825 | - 매출액 | 17,064 | |
| - 부채총계 | 52,489 | - 영업이익 | -18,185 | ||
| - 자본금 | 8,447 | - 당기순이익 | -19,102 | ||
| - 자본총계 | 50,336 | *주당순이익(원) | -1,324 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제14기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이동기 재선임 -원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤창수 재선임 - 원안대로 가결 [제4호 의안] 상근감사 전우태 선임의 건(신규선임) -원안대로 가결 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 [제7호 의안] 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 정관변경 안건 승인에 따른 변경 예정 본점 소재지인 경기도 성남시 R&D센터는 현재 준공 중이므로 실질적인 본점 소재지 변경은 R&D센터 준공 완료 예정일인 2024년 10월 31일 예정이며, 해당 일정은 준공 및 인허가 등 업무 일정에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동기 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | KAIST 화학과 학사 졸업 Cornell Univ. 생화학 박사 졸업 포항공대 조교수 現) 성균관대 화학과 교수 現) 올릭스㈜대표이사 |
| 윤창수 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경제대학원 現) 아주아이비투자 투자 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전우태 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 경제학과 학사 졸업 아주IB투자 팀장 군인공제회 팀장 아이디어브릿지자산운용㈜ 대표이사 現) 스퀘어벤처스(유) 부사장 現) 호라이즌아이엠㈜ 비상무이사 |
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