기타경영사항(자율공시) (제2회차 전환우선주 전환가액 조정) 2023-08-31 18:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831900717
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 제2회차 전환우선주 전환가액 조정 | |
| 2. 주요내용 | 1. 조정에 관한 사항 (1) 조정 전 전환가액 : 19,000원 (2) 조정 후 전환가액 : 17,538원 (3) 상장여부 : 비상장 2. 전환가능주식수 변동 (1) 미전환 우선주 발행총액 : 15,000,139,000원 (2) 조정 전 전환가능 주식수 : 789,481주 (3) 조정 후 전환가능 주식수 : 855,293주 3. 조정사유 : 시가하락에 의한 조정 4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거 (제2회차 전환우선주 인수계약서 제6조) - 우선주 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 “전환가액 조정일”로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가 및 최근일 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량가중평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 본호에 의한 새로운 전환가액의 조정한도는 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 16,669.38원 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 17,717.96원 (C) 최근일 가중산술평균주가 = 18,226.58원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 17,537.98원 (E) 기준주가[Min(C,D)] = 17,537.98원 (F) 조정전 전환가액 = 19,000.00원 (G) 조정후 전환가액[Min(E,F)] = 17,538원(원 단위 미만 절상) (H) 최저조정한도 = 13,300원 (I) 최종 전환가액[Max(G,H)] = 17,538원 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2023-08-31 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2022-05-23 유상증자결정(제3자배정) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831900717
