주주총회소집결의 2023-02-24 10:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900153
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 김태경 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 비상근감사 홍성화의 상근 전환에 관한 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 이사회 기결의 주식매수선택권 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월 29일에 개최하는 제13기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 대표이사에게 주주총회 일시 및 총회장을 변경할 수 있는 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태경 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 박사 (Rutgers University - Robert Wood Johnson Medical School, NJ, USA) 조교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA) 부교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA) 포항공대 생명과학과 부교수 現) 포항공대 생명과학과 교수 | 해당없음 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900153
