정기주주총회결과 2024-03-28 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902068
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,614 | - 매출액 | 55,881 | |
| - 부채총계 | 34,827 | - 영업이익 | 2,223 | ||
| - 자본금 | 4,385 | - 당기순이익 | 2,222 | ||
| - 자본총계 | 41,787 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,782 | - 매출액 | 56,454 | |
| - 부채총계 | 35,354 | - 영업이익 | 3,561 | ||
| - 자본금 | 4,385 | - 당기순이익 | 3,596 | ||
| - 자본총계 | 42,428 | *주당순이익(원) | 425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처리계산서 포함) ▷원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 이사 안영민 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김종규 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 제3호 의안 : 3-1호 의안 제23조의1 (소집시기) 변경의 건 3-2호 의안 제23조의 2 (소집시기) 삭제의 건 3-3호 의안 제48조의 1,2,3 (감사의 선임) 변경의 건 3-4호 의안 제48조의 4,5 (감사의 선임) 신설의 건 3-5호 의안 제60조의 4 (분기배당) 변경의 건 ▷원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 4-1호 의안 : 감사 정세국 선임 승인의 건(재선임) ▷원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 회사는 상법 542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 선임의무 면제 대상 기업입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영민 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 現제너셈(주) 경영지원그룹 그룹장 |
| 김종규 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | 現선택(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세국 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前인천대학교 산학협력중점교수 現인천기독교역사문화 연구원 위원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902068
