의결권대리행사권유참고서류 2023-03-10 10:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000120
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023년 03월 10일 | |
권 유 자: | 성 명: (주)제테마 주 소: 강원도 원주시 지정면 조엄로 321 전화번호: 02-572-1331 |
작 성 자: | 성 명: 임미란 부서 및 직위: 재무기획부 부장 전화번호: 02-572-1331 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)제테마 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 10일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 27일 |
마. 권유 시작일 | 2023년 03월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
(인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
(전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 감사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 | |||
□ 기타주주총회의목적사항 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)제테마 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
김재영 | 본인 | 보통주 | 4,233,600 | 23.77 | 최대주주 | - |
김형석 | 등기임원 | 보통주 | 120,000 | 0.67 | 등기임원 | - |
윤범진 | 등기임원 | 보통주 | 95,000 | 0.53 | 등기임원 | - |
권영삼 | 미등기 임원 | 보통주 | 17,500 | 0.10 | 미등기 임원 | - |
김상룡 | 미등기 임원 | 보통주 | 42,000 | 0.24 | 관계사 임원 | - |
㈜에스제이크레데 | 관계사 | 보통주 | 16,000 | 0.09 | 관계사 | - |
이승훈 | 미등기 임원 | 보통주 | 39,000 | 0.22 | 미등기 임원 | - |
이상섭 | 미등기 임원 | 보통주 | 22,000 | 0.12 | 미등기 임원 | - |
이승우 | 미등기 임원 | 보통주 | 1,736 | 0.01 | 미등기 임원 | - |
박종우 | 미등기 임원 | 보통주 | 222 | 0.00 | 미등기 임원 | - |
김승호 | 미등기 임원 | 보통주 | 24,000 | 0.13 | 미등기 임원 | - |
정하종 | 미등기 임원 | 보통주 | 20,346 | 0.11 | 미등기 임원 | - |
주광수 | 미등기 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.11 | 미등기 임원 | - |
정영춘 | 미등기 임원 | 보통주 | 12,000 | 0.07 | 미등기임원 | - |
계 | - | 4,663,404 | 26.17 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
이영민 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023년 03월 10일 | 2023년 03월 17일 | 2023년 03월 26일 | 2023년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
(주)제테마의 제14기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2023년 03월 17일 09시 ~ 2023년 03월 26일 17시 |
전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | ① 전자투표.전자위임장권유관리시스템(위탁기관 : 한국예탁결제원) ② 전자투표 행사 기간 -인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ④ 수정동의안 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
(주)제테마 홈페이지 | http://www.jetema.com | PR → 회사소식 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 * 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12 제테마글로벌 10층 재무기획부 * 전화번호 : 02-572-1331 * 팩스번호 : 02-572-1060 - 우편접수 여부 : 가능 * 위임장과 함께 개인인감증명서(법인은 법인인감증명서) 동봉 필수 - 접수기간 : 2023년 3월 26일(일) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2023년 3월 27일 오전 9시 |
장 소 | 강원도 원주시 지정면 조엄로 321, 본사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2023년 03월 17일 09시 ~ 2023년 03월 26일 17시 |
전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | ① 전자투표.전자위임장권유관리시스템(위탁기관 : 한국예탁결제원) ② 전자투표 행사 기간 -인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ④ 수정동의안 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□주주총회소집의 통지 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. |
제1호 의안) 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2022년 제14기 당사의 경영성과는 매출액이 전년대비 약 38.4% 증가한 460억원이며, 영업이익은 43억원으로 약 9.5%의 영업이익율을 기록하였습니다. 이는 주요제품인 필러의 글로벌 판매호조로 매출액이 큰폭으로 증가하였고, 생산량 증대로 인하여 수익성이 개선된 효과에서 기인합니다.
자세한 사항은 본 보고서 Ⅲ.경영참고사항의 '1.사업의 개요' 부문을 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 당사의 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 14(당)기 2022. 12. 31 현재 |
제 13(전)기 2021. 12. 31 현재 |
(단위 :원 ) |
과목 | 주석 | 제14(당)기 | 제13(전)기 | ||
---|---|---|---|---|---|
자 산 | |||||
유동자산 | 36,103,738,960 | 93,771,908,111 | |||
현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 20,874,573,086 | 75,198,130,505 | ||
파생상품자산 | 4,5,6,17 | 198,398,914 | 4,282,379,452 | ||
매출채권 | 4,5,6,8 | 2,206,261,084 | 2,409,469,318 | ||
기타금융자산 | 5,6,8 | 1,040,873,491 | 2,556,229,251 | ||
기타유동자산 | 15 | 1,104,299,086 | 1,144,890,670 | ||
당기법인세자산 | 51,417,680 | 23,393,010 | |||
재고자산 | 9 | 10,627,915,619 | 8,157,415,905 | ||
비유동자산 | 152,347,069,459 | 54,153,316,970 | |||
장기금융상품 | 5,6,7,35 | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | ||
기타금융자산 | 5,6,8 | 1,124,332,533 | 234,998,559 | ||
관계기업투자 | 10 | 4,445,663,615 | - | ||
유형자산 | 11,35 | 104,219,806,013 | 50,397,354,599 | ||
사용권자산 | 12 | 574,010,472 | 1,132,222,913 | ||
무형자산 | 13 | 2,558,025,742 | 358,713,790 | ||
투자부동산 | 14 | 37,551,632,010 | - | ||
기타비유동자산 | 15 | 23,599,074 | 180,027,109 | ||
자 산 총 계 | 188,450,808,419 | 147,925,225,081 | |||
부 채 | |||||
유동부채 | 61,888,292,279 | 29,391,043,948 | |||
단기차입금 | 4,5,6,16,34,35 | 2,500,000,000 | 7,800,000,000 | ||
유동성장기차입금 | 4,5,6,16,34,35 | 133,480,000 | 955,454,540 | ||
유동성전환사채 | 4,5,6,17,34 | 42,715,110,459 | 59,381,524 | ||
유동성장기리스부채 | 4,5,6,12,34 | 348,875,337 | 551,454,519 | ||
파생상품부채 | 5,6,17,35 | 7,770,925,429 | 13,430,984,857 | ||
매입채무 | 4,5,6 | 1,676,242,650 | 987,492,776 | ||
환불부채 | 25 | 55,752,506 | 193,489,018 | ||
기타금융부채 | 4,5,6,18 | 5,229,070,026 | 4,164,765,141 | ||
기타유동부채 | 19,25 | 1,458,835,872 | 1,248,021,573 | ||
비유동부채 | 69,449,045,779 | 63,972,667,170 | |||
장기차입금 | 4,5,6,16,34,35 | 61,466,520,000 | 3,779,545,445 | ||
전환사채 | 4,5,6,17,34 | - | 43,632,740,010 | ||
장기리스부채 | 4,5,6,12,34 | 245,914,879 | 599,819,662 | ||
파생상품부채 | 5,6,17,35 | - | 9,328,345,426 | ||
기타금융부채 | 4,5,6,18,23 | 794,856,900 | 55,522,627 | ||
기타비유동부채 | 4,19,25,35 | 6,941,754,000 | 6,543,054,000 | ||
충당부채 | 20 | - | 33,640,000 | ||
부 채 총 계 | 131,337,338,058 | 93,363,711,118 | |||
자 본 | |||||
자본금 | 21 | 8,906,629,500 | 8,882,979,500 | ||
주식발행초과금 | 21 | 77,454,448,286 | 76,946,142,826 | ||
기타자본항목 | 22,23 | 2,386,498,870 | 1,967,301,199 | ||
결손금 | 24 | (31,634,106,295) | (33,234,909,562) | ||
자 본 총 계 | 57,113,470,361 | 54,561,513,963 | |||
부채와자본총계 | 188,450,808,419 | 147,925,225,081 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 14(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
제 13(당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
(단위 :원 ) |
과목 | 주석 | 제14(당)기 | 제13(전)기 |
---|---|---|---|
매출액 | 25,36 | 45,993,818,218 | 33,222,759,331 |
매출원가 | 26,28 | (23,551,599,602) | (18,152,881,384) |
매출총이익 | 22,442,218,616 | 15,069,877,947 | |
판매비와관리비 | 27,28 | (18,265,023,403) | (12,783,530,101) |
대손상각비 | 4 | 200,979,684 | (7,401,770) |
영업이익 | 4,378,174,897 | 2,278,946,076 | |
기타수익 | 30 | 4,273,097,533 | 58,295,099 |
기타비용 | 30 | (5,026,518,047) | (270,060,467) |
유효이자율법을 적용하여 산출한 이자수익 | 6 | 426,341,925 | 194,315,809 |
금융수익 | 6,31 | 14,286,205,653 | 18,458,896,321 |
금융원가 | 6,31 | (15,570,590,271) | (9,836,287,842) |
지분법손익 | 10 | (715,529,929) | - |
법인세비용차감전순이익 | 2,051,181,761 | 10,884,104,996 | |
법인세비용 | 32 | (429,316,027) | - |
당기순이익 | 1,621,865,734 | 10,884,104,996 | |
주당순이익: | |||
기본주당이익 | 33 | 91 | 616 |
희석주당이익 | 33 | 90 | 606 |
기타포괄손익: | |||
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | |||
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | 10 | 182,263,671 | - |
총포괄이익 | 1,804,129,405 | 10,884,104,996 |
- 자본변동표
<자본변동표>
당기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
전기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
구분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 결손금 | 자본총계 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 1월 1일(전기초) | 8,783,179,500 | 75,566,171,006 | 1,333,178,063 | (44,119,014,558) | 41,563,514,011 |
당기순이익 | - | - | - | 10,884,104,996 | 10,884,104,996 |
기타포괄손익 | - | - | - | - | - |
소유주와의 거래 | |||||
주식매수선택권의 행사 | 99,800,000 | 1,379,971,820 | (234,396,000) | - | 1,245,375,820 |
주식보상비 | - | - | 868,519,136 | - | 868,519,136 |
2021년 12월 31일(전기말) | 8,882,979,500 | 76,946,142,826 | 1,967,301,199 | (33,234,909,562) | 54,561,513,963 |
2022년 1월 1일(당기초) | 8,882,979,500 | 76,946,142,826 | 1,967,301,199 | (33,234,909,562) | 54,561,513,963 |
당기순이익 | - | - | - | 1,621,865,734 | 1,621,865,734 |
기타포괄손익 | |||||
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | - | 182,263,671 | - | 182,263,671 |
관계기업 이익잉여금변동 중 지분해당액 | - | - | - | (21,062,467) | (21,062,467) |
소유주와의 거래 | |||||
주식매수선택권의 행사 | 23,650,000 | 508,305,460 | (143,657,000) | - | 388,298,460 |
주식보상비 | - | - | 380,591,000 | - | 380,591,000 |
2022년 12월 31일(당기말) | 8,906,629,500 | 77,454,448,286 | 2,386,498,870 | (31,634,106,295) | 57,113,470,361 |
- 현금흐름표
<현금흐름표> | |
당기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
전기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 제테마 | (단위: 원) |
과목 | 주석 | 제14(당)기 | 제13(전)기 |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,866,402,669 | 6,158,254,449 | |
영업으로부터 창출된 현금흐름 | 34 | 12,672,554,896 | 6,553,213,792 |
이자의 수취 | 333,894,711 | 153,241,682 | |
이자의 지급 | (682,706,241) | (529,660,825) | |
법인세의 납부 | (457,340,697) | (18,540,200) | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (104,980,030,957) | (17,404,087,446) | |
기타금융자산의 감소 | 452,230,000 | 178,000,000 | |
유형자산의 처분 | 70,175,000 | 26,454,545 | |
무형자산의 처분 | - | 8,000,000 | |
이자율스왑의 처분 | (25,560,000) | - | |
기타금융자산의 증가 | (974,673,276) | (1,346,199,228) | |
관계기업투자의 취득 | (4,999,992,340) | - | |
유형자산의 취득 | (59,490,628,835) | (16,079,159,490) | |
무형자산의 취득 | (2,272,772,868) | (191,183,273) | |
투자부동산의 취득 | (37,738,808,638) | - | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 38,148,905,108 | 68,782,626,664 | |
단기차입금의 차입 | 2,500,000,000 | - | |
장기차입금의 차입 | 60,000,000,000 | 1,600,000,000 | |
전환사채의 발행 | - | 70,000,000,000 | |
주식매수선택권의 행사 | 388,298,460 | 1,245,375,820 | |
단기차입금의 상환 | (7,800,000,000) | (2,700,000,000) | |
장기차입금의 상환 | (3,134,999,985) | (835,454,540) | |
전환사채의 상환 | (13,263,123,848) | - | |
리스부채의 감소 | (541,269,519) | (527,294,616) | |
현금및현금성자산의 순증가(감소) | (54,964,723,180) | 57,536,793,667 | |
기초 현금및현금성자산 | 75,198,130,505 | 16,941,512,787 | |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | 641,165,761 | 719,824,051 | |
기말 현금및현금성자산 | 20,874,573,086 | 75,198,130,505 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2호 의안 ) 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제17조 [전환사채의 발행] ①회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
(이하 생략) | 제17조 [전환사채의 발행] ①회사는 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
(이하 현행과 같음) | 한도변경 |
제 18 조 【신주인수권부사채의 발행】
(이하 생략) | 제 18 조 【신주인수권부사채의 발행】 ①회사는 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
(이하 현행과 같음) | 한도변경 |
제 19 조 【교환사채의 발행】 ①회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
(이하 생략) | 제 19 조 【교환사채의 발행】 ①회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
(이하 현행과 같음) | 한도변경 |
[부 칙] | ||
제1조 (시행일)
| 제1조 (시행일)
| 정관 변경에 따른 부칙 개정 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제3호 의안 ) 사내이사 남정선 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
남정선 | 1974.05.16 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
남정선 | - | - | 프로넥스(현 제테마) 창업대표이사 휴메딕스 상무이사 엘피스 영업대표 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 후보자는 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. |
확인서
남정선_확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제4호 의안 ) 상근감사 조기성 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
조기성 | 1976.09.20 | 해당없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
조기성 | - | - | 삼일회계법인 감사본부 엘지디스플레이 전략/마케팅 (현) 엔게인 경영총괄 부사장 | 해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 후보자는 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감시, 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사를 수행할 수 있는바, 책임감과 윤리의식 등을 고려하여 당사 감사 적임자로 판단되어 추천합니다. |
확인서
조기성 확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제5호 의안 ) 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
실제 지급된 보수총액 | 655백만원 |
최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
제6호 의안 ) 감사보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1명 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1명 |
실제 지급된 보수총액 | 28백만원 |
최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
제7호 의안 ) 임원퇴직금지급규정 개정의 건
가. 의안 제목
- 임원퇴직금지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지
-임원퇴직금 배수규정의 적용시점 기준을 명확히 하고자 개정
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
<신설>
| 제7조(부칙) 1. 임원퇴직금 배수규정을 연평균 급여액에 적용할 경우, 각 배수규정 변경 전의 근무일에 대하여는 각 변경 전 배수규정을 적용하여 연평균급여액을 산출한다 | 배수규정 변경전의 근무일은 변경전 배수규정을 적용하여 연평균급여액 산출 적용 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000120