주주총회소집결의 2023-03-03 13:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900261
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 남정선 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 조기성 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제14기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남정선 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 프로넥스(현 제테마) 창업대표이사 휴메딕스 상무이사 엘피스 영업대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기성 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 감사본부 엘지디스플레이 전략/마케팅 (현)엔게인 경영총괄 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900261
