정기주주총회결과 2024-03-21 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901665
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,680 | - 매출액 | 30,618 | |
| - 부채총계 | 44,088 | - 영업이익 | 1,506 | ||
| - 자본금 | 7,477 | - 당기순이익 | -2,810 | ||
| - 자본총계 | 37,592 | *주당순이익(원) | -38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,163 | - 매출액 | 74,126 | |
| - 부채총계 | 59,547 | - 영업이익 | 695 | ||
| - 자본금 | 7,477 | - 당기순이익 | -11,229 | ||
| - 자본총계 | 55,616 | *주당순이익(원) | -150 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 재선임, 사외이사1명 신규선임, 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 - 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 조승진 선임의 건 → 원안대로 가결 제 2호-② 의안 : 사내이사 최진아 선임의 건 → 원안대로 가결 제 2호-③ 의안 : 사내이사 정진영 선임의 건 → 원안대로 가결 제 2호-④ 의안 : 사외이사 손주영 선임의 건 → 원안대로 가결 - 3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 홍의석) → 원안대로 가결 - 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승진 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 現) 미스터블루㈜ 대표이사 前) 삼성중공업㈜ 설계실 前) 삼성엔지니어링㈜ ICAE팀 |
| 최진아 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 現) 미스터블루㈜ 상무 前) 평일산업㈜ 기술연구소 前) 에이프로시스템㈜ |
| 정진영 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 現) 미스터블루㈜ 상무 前) ㈜인텍 개발부 前) ㈜정훈데이터 개발부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손주영 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 광운대학교교수 前) 삼성전자(주) 본사 인사팀 | 해당 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍의석 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 대현회계법인 이사 現) 미스터블루(주) 감사 前) 이촌회계법인 이사 前) 신승회계법인 상무 |
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