주주총회소집결의 2024-02-06 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206900998
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) - 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 조승진 제 2호-② 의안 : 사내이사 최진아 제 2호-③ 의안 : 사내이사 정진영 제 2호-④ 의안 : 사외이사 손주영 - 3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 홍의석) - 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제10기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승진 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 요업공학과 학사 삼성중공업(주) 삼성엔지니어링(주) (現)미스터블루(주) 대표이사 |
| 최진아 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 유한대학교 기계설계학과 학사 평일산업(주) 기술연구소 (現)미스터블루(주) 이사 |
| 정진영 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 안양대학교 영문학과 학사 (주)인텍 개발부 (주)정훈테이터 개발부 (現)미스터블루(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손주영 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | (前) 삼성전자(주) (現) 광운대학교 교양학부 교수 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍의석 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前) 이촌회계법인 이사 (前) 신승회계법인 상무 (現) 우덕회계법인 이사 (現) 미스터블루(주) 감사 |
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