정기주주총회결과 (제17기) 2024-03-27 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900623
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,848 | - 매출액 | 162,533 | |
| - 부채총계 | 33,020 | - 영업이익 | -20,662 | ||
| - 자본금 | 5,993 | - 당기순이익 | -43,384 | ||
| - 자본총계 | 143,828 | *주당순이익(원) | -4,063 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,752 | - 매출액 | 161,143 | |
| - 부채총계 | 105,194 | - 영업이익 | -47,993 | ||
| - 자본금 | 5,993 | - 당기순이익 | -49,721 | ||
| - 자본총계 | 134,557 | *주당순이익(원) | -4,645 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임(조길현) 상근감사 1인 재선임(김희재) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사내이사 조길현 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 상근감사 김희재 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인 및 부여의 건 - 제7-1호 의안 : 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조길현 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | 前, (주)에듀플로(10~12) 前, 데브시스터즈(주) 개발 및 운영총괄(12~15) 前, 데브시스터즈(주) 게임 디자이너(15~16) 前, 데브시스터즈(주) 킹덤 프로젝트 공동 디렉터(16~22) 現, 스튜디오킹덤(주) 공동 대표이사(22~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희재 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 前, 삼일회계법인 회계사(01~08) 前, 한영회계법인 이사(08~12) 現, 대주회계법인 책임회계사(12~현재) 現, 데브시스터즈(주) 감사(15~현재) |
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