정기주주총회결과 2023-03-17 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800724
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 92,757,160 | - 매출액 | 70,365,635 | |
| - 부채총계 | 86,801,309 | - 영업이익 | 2,200,862 | ||
| - 자본금 | 71,443 | - 당기순이익 | 1,640,438 | ||
| - 자본총계 | 5,955,851 | *주당순이익(원) | 8,406 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,683,516 | - 매출액 | 157,123 | |
| - 부채총계 | 1,067,427 | - 영업이익 | 120,668 | ||
| - 자본금 | 71,443 | - 당기순이익 | 108,070 | ||
| - 자본총계 | 1,616,089 | *주당순이익(원) | 671 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,720,282,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 1명 사외이사 선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당결의의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 선임의 건 (후보자 김용범) → 원안대로 승인 제3호의안:사외이사 선임의 건 (후보자 김명애) → 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기1. 재무제표의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다. 상기2. 현금배당금(주당 105원)은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 금액을 재원으로 하는 배당으로, 소득세법 및 법인세법상 배당소득에 포함되지 않아 과세대상 소득이 아닙니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1963-01 | 3 | 재선임 | ㆍ삼성투신운용 채권운용본부장 ㆍ삼성증권 캐피탈마켓사업본부장 ㆍ메리츠증권 부사장 ㆍ메리츠증권 대표이사 사장 ㆍ現 메리츠화재 대표이사 부회장 ㆍ現 메리츠금융지주 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명애 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | ㆍ한국장기신용은행 중견행원 ㆍ한국신용정보 선임연구원 ㆍ국민연금관리공단 기금운용본부 팀원 (시니어) ㆍ숭실대학교 금융학부 연구교수 ㆍ現 건국대학교 글로컬 캠퍼스 경영학과 교수 | ㆍ메리츠화재 (사외이사/감사위원) |
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