주주총회소집결의 2023-02-27 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800968
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 최대주주등과의 거래내역 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 김용범) 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김명애) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1963-01 | 3 | 재선임 | ㆍ삼성투신운용 채권운용본부장 ㆍ삼성증권 캐피탈마켓사업본부장 ㆍ메리츠증권 부사장 ㆍ메리츠증권 대표이사 사장 ㆍ現 메리츠화재 대표이사 부회장 ㆍ現 메리츠금융지주 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명애 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | ㆍ한국장기신용은행 중견행원 ㆍ한국신용정보 선임연구원 ㆍ국민연금관리공단 기금운용본부 팀원 (시니어) ㆍ숭실대학교 금융학부 연구교수 ㆍ現 건국대학교 글로컬 캠퍼스 경영학과 교수 | ㆍ메리츠화재 (사외이사/감사위원) |
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