주주총회소집결의 2023-02-22 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900577
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의 안건 1) 제22기 결산 연결재무제표 및 별도재무제 표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 오광근 재선임 3-2) 사내이사 이경미 신규선임 3-3) 사외이사 김종대 신규선임 4) 이사보수 한도 승인의 건 5) 감사보수 한도 승인의 건 6) 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오광근 | 1973-10 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 경영학과 졸업 - 現 (주) 앱코 대표이사 |
| 이경미 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | -2004년 4월부터 현재까지 앱코재직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종대 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 창업경영학 석사 - 인하대학교 경영학 박사 - 경희대학교 글로벌미래교육원 소자본창업경영지도교수 | 해당사항없음. |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900577
