의결권대리행사권유참고서류 2024-05-16 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001073
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 5월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: ㈜아이윈플러스 |
| 작 성 자: | 성 명: 김용찬 부서 및 직위: IR 부장 전화번호: 043-218-7866 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)아이윈플러스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.05.16 | 라. 주주총회일 | 2024.05.31 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.05.21 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이윈플러스 | 보통주 | 236,535 | 0.72 | 본인 | 자사주(의결권이 제한된 주식) |
* 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 3월 31일 기준입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이윈 | 최대주주 | 보통주 | 9,249,001 | 28.32 | 최대주주 | - |
| 신규진 | 특수관계인 | 보통주 | 207,109 | 0.63 | 특수관계인 | - |
| 이준식 | 임원 | 보통주 | 25,000 | 0.08 | 임원 | - |
| 계 | - | 9,550,217 | 29.24 | - | - | |
* 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 3월 31일 기준입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김용찬 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.16 | 2024.05.21 | 2024.05.31 | 2024.05.31 |
* 권유종료는 주주총회 시작(2024년 05월 31일 09:00) 전 까지임.
나. 피권유자의 범위
| 임시주주총회 의결권 행사를 위해 설정한 기준일(2024년 5월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장 용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 ㈜아이윈플러스 재무팀 - 전화번호/팩스 번호 : 043-218-7866/ 043-218-7869 - 접수 기간 : 2024년 05월 21일 ~ 2024년 05월 31일 정기주주총회 개시 전 ※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 05월 31일 오전 9시 |
| 장 소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 1층 학습실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 5월 21일 9시 ～ 2024년 5월 30일 17시 (기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | ＊인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김만희 | 1959.03.15 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김만희 | - | ~ 1986.02 | 영남대학교 무역학과 졸업 | - |
| 1986.04 ~ 2018.04 | 한온시스템(주)상무/인재경영실장 | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 김만희 후보자는 경영, 회계분야에대한 전문지식과 많은 경험을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함 |
확인서
감사 확인서_김만희_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다
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