정기주주총회결과 2024-03-29 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903840
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,219 | - 매출액 | 8,997 | |
| - 부채총계 | 21,089 | - 영업이익 | -4,293 | ||
| - 자본금 | 16,563 | - 당기순이익 | -8,406 | ||
| - 자본총계 | 49,129 | *주당순이익(원) | -262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,806 | - 매출액 | 32,289 | |
| - 부채총계 | 30,271 | - 영업이익 | -10,123 | ||
| - 자본금 | 16,563 | - 당기순이익 | -12,226 | ||
| - 자본총계 | 45,535 | *주당순이익(원) | -377 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(2023년1월1일~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신규진 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신규진 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 경성대학교 경영학과 現)(주)아이윈 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 인쇄관련 코팅제업 16. 인쇄업에 관련된 전자부품업 17. 도장업 18. 전자부품제조 및 판매업 19. 전자부품 도,소매업 20. 산업자동화장비제조 및 판매업 21. 반도체장비제조 및 판매업 22. 연성회로기판제조 및 판매업 23. 플라스틱사출 제조, 판매업 24. 전자제품 제조, 판매업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 12. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업 13. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 14. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업 15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립 16. 연예인 및 스포츠 선수, 기타 공인 매니지먼트 사업 17. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권 구매 및 제작, 유통판매사업 18. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 19. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업 23. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업 25. 엠알오 도소매 및 무역업 26. 제품상품에 대한 렌탈업 27. 모듈러 제조, 판매, 임대업 28. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 29. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 | 일부 사업목적 삭제 | |
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