정기주주총회결과 2024-03-26 13:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800396
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,832,648 | - 매출액 | 1,520,162 | |
| - 부채총계 | 1,888,229 | - 영업이익 | 104,666 | ||
| - 자본금 | 21,086 | - 당기순이익 | 18,936 | ||
| - 자본총계 | 944,419 | *주당순이익(원) | 480 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,215,701 | - 매출액 | 252,781 | |
| - 부채총계 | 371,479 | - 영업이익 | 37,613 | ||
| - 자본금 | 21,086 | - 당기순이익 | 12,572 | ||
| - 자본총계 | 844,222 | *주당순이익(원) | 303 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,714,740,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명) 및 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김성권 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 황규득 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 임병연 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 임병연 선임의 건 →원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성권 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - ('06~현재) 씨에스윈드 대표이사 |
| 황규득 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - ('17~'19) 씨에스윈드 Tower Business Development Function 조직장 - ('20~'22) 씨에스윈드 Planning & Management 조직장 - ('22~'23) 씨에스윈드 CFO - ('24~현재) 씨에스윈드 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병연 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사 - ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사 - ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병연 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사 - ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사 - ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문 |
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