주주총회소집결의 2023-02-23 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800932
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 Knud Bjarne Hansen 선임 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 김성수 선임 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 『4. 의안 주요내용』중 제4호 의안 '감사위원 선임의 건'에서 선임되는 감사위원은 제16기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 선임된 사외이사 김성수를 감사위원으로 선임하는 건임. - 하기 『감사위원선임 세부내역』의 임기는 사외이사로서의 잔여임기에 해당함. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-20 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Knud Bjarne Hansen | 1952-03 | 3 | 재선임 | - (2005~2012) VESTAS Towers A/S, President - (2012~2014) VESTAS A/S, Senior Vice President of special projects - (2020~현재) 씨에스윈드 Co-CEO |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2014~2019) 아모레퍼시픽 사외이사 - (2015~2018) 대림C&S 사외이사 - (1997~현재) 서울대학교 경영대학 교수 - (2022~현재) 씨에스윈드 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800932
