주주총회소집공고 2024-03-14 10:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000195
| 2024년 03월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 미원홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 손응주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 | |
| (전 화) 031-217-8912 | ||
| (홈페이지) http://www.miramer.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 손응주 |
| (전 화) 031-217-8912 | ||
| (제15기 정기) |
1. 일 시 : 2024 년 3 월 29 일 (금) 오전 9 시
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 미원광교센터 5층 회의실
3. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 결의사항
제1호의안 : 제15기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기의석(*) (출석률 50%) | 문일완(*) (출석률 50%) | 이상원 (출석률 86%) | 조완구(*) (출석률 100%) | 주상호(*) (출석률 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2023.02.08 | - 2022년 4분기 경영실적보고 - 2022년 내부결산 재무제표 확정의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - |
| 2 | 2023.03.08 | - 2022년 정기주주총회 소집 결의 - 2022년 재무제표 승인의 건 - 기말 현금배당 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2023.03.30 | - 대표이사(회장, 사장) 선임의 건 - 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건 - 2023년 이사 보수 지급에 관한 건 - 이사회 및 주주총회 의장 선임의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.04.13 | - 2023년 1분기 경영실적보고 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.07.13 | - 2023년 2분기 경영실적보고 - 국민은행 신규 차입의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.10.12 | - 2023년 3분기 경영실적보고 - 자사주/주식보유현황 보고 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.12.14 | - 2023년 중장기 사업계획 승인의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
(*) 기의석, 문일완 사외이사는 2023.03.30을 기준으로 임기만료되었고, 조완구, 주상호 사외이사는 2023.03.30을 기준으로 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 기의석 | 2023.03.08 | - 외부감사인 삼덕회계법인과 커뮤니케이션 - 2022년 하반기 내부회계관리 실태 보고의 건 | 가결 |
| 문일완 | ||||
| 이상원 | ||||
| 조완구 | 2023.04.13 | - 2022년 감사인 선임관련 준수사항 평가의 건 - 2023년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | 가결 | |
| 주상호 | ||||
| 이상원 | ||||
| 조완구 | 2023.07.13 | - 2023년 상반기 내부회계관리제도 보고의 건 | 가결 | |
| 주상호 | ||||
| 이상원 | ||||
| 조완구 | 2023.10.12 | - 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건 | 가결 | |
| 주상호 | ||||
| 이상원 | ||||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,000 | 56 | 19 | - |
(*) 주주총회 승인 금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액으로, 퇴직급은 포함하지 않은 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사로서 보고서 작성일 기준 현재 3개의 자회사(공정거래법상 자회사)를 두고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
□ 자회사 현황 (2023.12.31 현재)
| 구 분 | 회 사 명 | 지분율(%) | 주 요 업 종 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 상장회사 | 미원스페셜티케미칼(주) | 33.94 | 기타화학제품제조업 | 유가증권상장 |
| (주)동남합성 | 42.29 | 기타화학제품제조업 | 유가증권상장 | |
| (주)잉크테크 | 24.48 | 인쇄잉크제조업 | 코스닥상장 |
(*) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.
(나) 자회사 현황
| 사업부문 | 회사명 | 사업의 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지경화수지 부문 | 미원스페셜티케미칼(주) | (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 제7기 사업년도(2023.01.01~2023.12.31)에는 매출액 4,214억원, 영업이익 248억원의 실적을 기록하였습니다. 당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다. (2) 시장점유율 당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2023년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2023년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다. (3) 시장의 특성 에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계면활성제 부문 | (주)동남합성 | (1) 영업개황 및 사업부문의 구분
2023년은 전년부터 이어진 국내외 경기 침체가 가속화되면서 여느 해보다 사업 여건이 좋지 않았습니다. 물류의 문제는 해소되었지만 전반적인 시장 위축, 주요 원자재 가격 상승에 따른 원가 압박 또한 상당했던 한 해로 국외산 제품과 해외시장에서의 가격 경쟁이 치열했습니다. 당사는 여전히 급변하는 경영환경에 능동적이고 신속하게 대응하며 새로운 성장 동력을 육성하여 안전, 품질, 양산을 원칙으로 최고의 계면활성제 제조사로서 고객에게신뢰 받는 회사가 되겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(3) 시장의 특성 계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지프린팅 전자재료 및 소재 사업부문 프린팅시스템 사업부문 | (주)잉크테크 | (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황
당사사업과 연관된 광고시장의 축소로 전 세계 프린터 판매량이 급감하여 이미지프린팅 사업의 잉크와 페이퍼 시장 경영환경은 위축되었으며, 전자소재 시장도 한국과 중국 주요업체의 모바일 판매량 감소로 인해 시장이 냉각기를 맞이하였습니다. 그럼에도 불구하고, 당사의 매출액은 전년대비 10억원 증가한 590억원의 실적을 달성하였습니다. 매출총이익은 -31억원 감소한 137억원, 영업이익은 22억원 감소한 39억원입니다. 사업부문별 목표는 다음과 같습니다. 이미지프린팅 사업부문은 목표시장별 물량증가를 목표로 하고 있습니다. 당사만의 장점인 고부가가치 잉크 개발과 생산성을 강화하여 중국산이 점유하고 있는 동남아, 서남아 등지의 우량업체를 육성하여 시장점유를 넓혀갈 예정입니다. 침체한 유럽시장을 재탈환할 수 있도록 영업 현지 움직임을 강화할 예정입니다. 신규개발 중인 DTF 관련 솔루션(잉크와 소재) 등의 생산성 강화로 신시장 침투기회의 발판을 마련할 것입니다. 미디어 사업 또한 다양한 구색과 생산성을 강화하여 국내외 해외 시장점유를 넓힐 예정입니다.
전자소재 및 전자재료 부문은 서산 신규 공장을 정상화하여 개발과 생산성을 높여 시장장악력을 높이려 노력할 것입니다. 통신기술의 고성능화, 고집적화된 5G 통신 등의 확대로 전자재료(잉크) 활용 영역을 확대시킬 예정입니다. 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인 생산성을 기반으로 통신사들의 빠른 제품주기에 부합하여 빠른 대응으로 신규 Item을 지속적으로 개발하여 안정화된 사업으로 정착하는 시기를 앞당길 예정입니다. 또한 전기자동차 시장의 확대에 따른 전자부품사들의 사업이동에 따라 자동차전장에 필요한 소재들을 개발하여 신시장을 확대하도록 노력할 예정입니다. 신소재는 20여년간 축적된 가열박리, UV박리, 냉각박리 등의 자동박리테이프 설계기술과 코팅기술을 MLCC, PCB, 반도체 등 주요 전자부품 제조 공정에 사업 범위를 확대할 것입니다. 그간 추진해온 개발을 통해 영업력을 강화하여 국내 안정적인 공급과 해외시장도 개척할 수 있도록 노력할 예정입니다.
프린팅시스템 사업부문은 2024년 다양한 헤드에 대한 솔루션을 확보하여 R2R 프린터 및 평판 프린터 신제품 출시를 통해 국내외 전시회에 참가하여 프린터 및 전용 잉크의 판매 확대, 더불어 산업용고객을 넓혀 성장과 수익성을 같이 이뤄 낼 것입니다.
당사는 위기속에서 기회를 발굴하고, 빠른 시장 대응력으로 규모를 키울 수 있도록 노력하여 조직역량을 개발하고 성장시켜 한 단계 성장하는 한 해로 만들 수 있도록 노력하며, 다가오는 10년을 준비하는 기업으로 더욱 발전하도록 노력하겠습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사의 영업보고부문은 재화의 특성과 유형에 따라 4개의 보고부문을 구분하고 있으며, 각 부문은 당사의 전략적 영업 단위들 입니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위 별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.
(2) 시장점유율
※ 시장점유율은 당사 추정치입니다. (3) 시장의 특성 [ 이미지프린팅 사업부문] 사무용잉크 시장인 데스크탑 프린터시장이 성숙기에 진입하고 있으며, 중국산의 저가 카트리지&잉크의 시장점유율이 점차 확대됨에 따라 원가절감을 통한 가격경쟁력이 매출의 주요한 변수가 되고 있습니다. 기존의 프린터 제조업체에서는 소모품 대체시장의 형성과 성장에 대해 많은 경계를 취하고 있는 입장이며, 그 공세는 소비자 권리가 발달한 선진국에 비해 상대적으로 미약한 개발도상국에서 대체제품에 대한 불합리한 정책을 적용(예: 대체제품 사용금지 문구 표기, 대체제품 사용 시 프린터 A/S 거부 등)하고 있으며, 또한 칩 프로텍션 강화 및 무한 잉크공급장치 빌트인구조의 프린터와 저렴한 벌크 잉크 출시를 통해 대체제품의 사용을 막기 위한 공격적인 정책을 펼치고 있습니다. 이에 따라 대체제품 제조업체들의 매출 확대에 어려움이 있습니다. 이러한 프린터 제조업체의 공격적인 마케팅 또한 주요한 시장 내 경쟁요인이 될 수 있으며 현재 큰 영향력으로 유통시장에 작용하고 있고, 이러한 영향과 중국산 염료 잉크의 저가시장 장악 등이 판매량 하락의 요인이 되고 있습니다.
국내의 경우, 현수막이라는 독특한 Signage가 발달하여 수성 안료잉크 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 적정한 품질에 저렴한 가격으로 중국산 대체품을 거의 찾아볼 수 없는 상황이며 국내 소수의 실사 잉크 제조사가 시장을 주도하고 있습니다. 해외시장의 경우, 솔벤트 잉크가 인체에 유해하다는 인식이 점차 확대되고 있어 솔벤트 잉크시장의 성장은 정체되고 있으나, 대체재로 UV잉크시장이 확대되고 있습니다. 최근에는 선진국을 중심으로 SNS등을 통한 온라인 광고가 증가하면서 실외광고나 실내광고물이 감소하는 추세이나 개발도상국은 경제의 성장과 더불어 실내외광고가 증가하고 있으며 이는 새로운 매출확대의 계기가 될 수 있습니다. Digital Textile Printing(D.T.P) 산업은 기존 염색이라는 부분을 프린팅이라는 솔루션으로 대체하는 것이며 이는 염색으로 발생하는 오염을 감소시킬 수 있는 친환경 산업입니다. 이로 인해 DTP잉크시장은 지속 성장하고 있습니다. 최근에는 DTF(Direct Transfer Film)이 시장이 형성되어 신규 트렌드를 형성하고 있으며, 기존의 핫멜트 중심의 의류 광고시장이 폭발적으로 확산될 것으로 보여지고 있습니다.
실내광고는 수성잉크용 미디어, 실외광고는 솔벤트/라텍스/UV잉크용 미디어를 사용하고 있으며, 전체적인 흐름은 품질대비 가격을 우선시하는 보급형시장과 품질을 우선시하는 고급형시장으로 나누어져 있으며 물량이 많은 보급형시장은 가격이 저렴한 중국산 미디어가 우세하며 고급형시장은 미국/유럽/일본/한국 등의 제품이 우위를 보이고 있습니다. 최근에는 DTF(Direct Transfer Film)용 필름 출시를 준비하고 있습니다 중국산 저가필름의 시장점유율이 높지만 고급형 필름에 대한 수요가 있으며 고급형 시장향 진입을 목표하고 있습니다.
5G 통신에 적용되는 소재 시장과 자동차 전장 업계의 2차전지 및 자율주행 니즈에 부합하는 소재 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 가격 경쟁과 소재기술 성장으로 기존에 일본산 소재들을 주로 사용하던 스마트폰 카메라 모듈, OLED Display와 차량 전장용 소재에서도 국산화 사용의 니즈가 증가되는 추세로서 잉크테크 전자소재 제품의 시장 판로는 모바일 시장과 자동차 전장 시장에서의 확대에 집중하고 있습니다.
자동차와 전자기기의 고집적, 고기능화 추세는 기존 대체수요 외에 신규 시장을 창출하여 지속적인 성장을 나타내고 있습니다. 이전 모바일시장에는 부품의 소형화에 집중하였으나 최근 전자기기의 고성능화에 따라 부품의 고효율, 고신뢰성에 대한 필요성이 강조되고 있습니다. 특히 자동차의 고기능화 및 전기자동차의 수요 증가는 전자부품 수동소자의 수요증가 뿐만 아니라 보다 다양한 용량의 수요가 나타나고 있습니다. 수동소자 중에서 캐패시터(MLCC), 인덕터는 일본 기업이 전세계 시장을 리딩하고 있고 이에 전극재료 또한 일본기업이 주도하고 있습니다. 그러나 최근 글로벌 공급망 불안에 따른 대체 재료 필요성과 함께 인덕터 시장의 품질 및 가격 경쟁력이 요구되어 전자재료의 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히 22년 모바일시장 및 가전시장의 침체로 MLCC가격하락과 과잉재고로 인해 국내 캐패시터(MLCC), 인덕터 제조사도 고부가가치 제품인 전장용 칩부품 개발을 위해 많은 투자와 개발을 진행하고 있습니다.
MLCC는 일반 스마트폰에는 약 500개 정도의 MLCC가 들어가고, 5G 스마트폰에는 900개 ~ 1300개, 일반 자동차에는 3000개, 전기 자동차에는 13,000여 개, 미래차인 자율주행 차량에는 5만 개 이상 사용될 것으로 전망되고 있는 만큼 향후 5G 기술, 사물인터넷(IOT), 자율주행 자동차가 보편화 됨에 따라 MLCC 수요가 폭발적인 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 2022년부터 이어지고 있는 인플레의 영향으로 관련산업의 성장이 정체된 상황이지만, 전기자동차를 축으로 전세계 MLCC 수요량이 2021 ~ 2025년까지 약 50% 성장할 것으로 예측되고 있으며, 자동박리테이프는MLCC 절단 공정에 필수적으로 사용되므로 그와 유사한 성장세를 이룰 것으로 예상합니다.
FIOR Company Analysis(Digital printing 전문조사기관)의 리서치 내용에 따르면, 잉크젯 기술을 활용한 프린터 시장이 2017년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)기준 6.5%의 높은 성장세를 보이며 그 규모가 약$16billion(17조 8천억원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 잉크젯 기술의 활용이 적용되는 시장의 성장세에 힘입어 UV 프린팅 장비와 잉크 등의 소모품 판매가 꾸준히 증가하고 있습니다. 주 시장적용 영역은 해외의 경우 실크스크린 대체 마켓인 실사광고용, 산업용(Glass and Metal류) 등으로 적용되고 있으며, 친환경요소의 여파를 타고 시장의 선호도가 기존 솔벤트 시장에서 UV경화방식의 시장으로 많이 전향되고 있습니다. 최근의 경기 불황으로 인하여 시장이 다소 축소되었으나 건축용 인테리어 자재시장이 점차 활성화되고 있는 추세이며, 전체 산업계 적용을 위한 꾸준한 시도가 계속되고 있습니다.
|
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
<1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조>
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.
연 결 재 무 상 태 표
| 제 15 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기말 | 제 14(당) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 127,762,065,745 | 158,573,166,004 | ||
| (1) 현금및현금성자산 | 11,926,094,542 | 9,377,087,649 | ||
| (2) 매출채권및기타수취채권 | 55,559,417,740 | 55,674,342,458 | ||
매출채권 | 52,069,372,887 | 50,545,974,377 | ||
대손충당금 | (395,616,775) | (771,258,716) | ||
미수금 | 3,778,422,963 | 5,750,504,386 | ||
단기대여금 | 107,238,665 | 149,122,411 | ||
| (3) 기타유동자산 | 1,379,260,239 | 1,162,419,067 | ||
| 선급금 | 613,262,320 | 294,409,034 | ||
| 선급비용 | 288,009,021 | 256,462,869 | ||
| 당기법인세자산 | 477,988,898 | 611,547,164 | ||
| (4) 재고자산 | 58,897,293,224 | 92,359,316,830 | ||
제품 | 13,417,854,069 | 10,333,553,363 | ||
평가충당금 | (258,293,508) | (261,357,514) | ||
상품 | 32,443,539,039 | 66,658,176,744 | ||
평가충당금 | (723,185) | (12,422,758) | ||
원재료 | 5,398,128,305 | 8,266,745,887 | ||
| 평가충당금 | (167,117,744) | (237,544,936) | ||
저장품 | 298,784,396 | 341,669,395 | ||
미착품 | 7,765,121,852 | 7,270,496,649 | ||
| II. 비유동자산 | 339,741,092,084 | 327,313,241,075 | ||
| (1) 장기매출채권및기타수취채권 | 1,984,854,860 | 2,018,653,662 | ||
장기대여금 | 873,655,250 | 901,864,135 | ||
| 현재가치할인차금 | (5,604,438) | (17,338,873) | ||
보증금 | 1,100,343,786 | 1,086,496,566 | ||
현재가치할인차금 | (27,263,900) | (2,404,083) | ||
장기미수금 | 53,786,878 | 65,871,843 | ||
대손충당금 | - | - | ||
현재가치할인차금 | (10,062,716) | (15,835,926) | ||
| 장기금융상품 | - | - | ||
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,627,941,550 | 3,472,558,550 | ||
| (3) 당기손익-공정가치측정금융자산 | 125,660,252 | 692,227,877 | ||
| (4) 관계기업투자주식 | 201,569,714,366 | 200,353,869,972 | ||
| (5) 유형자산 | 111,634,591,910 | 99,154,126,700 | ||
토지 | 53,306,772,383 | 50,131,576,690 | ||
정부보조금 | (474,500,000) | (518,300,000) | ||
건물 | 26,886,051,232 | 20,134,619,338 | ||
감가상각누계액 | (8,545,839,304) | (7,424,166,547) | ||
구축물 | 10,289,488,912 | 8,219,331,992 | ||
감가상각누계액 | (5,885,648,920) | (4,993,131,542) | ||
기계장치 | 68,017,023,340 | 49,928,038,280 | ||
정부보조금 | (85,543,764) | (111,885,768) | ||
감가상각누계액 | (47,093,789,578) | (41,921,023,705) | ||
차량운반구 | 1,162,784,349 | 1,247,054,654 | ||
감가상각누계액 | (702,716,284) | (624,670,812) | ||
공기구비품 | 3,751,890,619 | 3,607,533,572 | ||
감가상각누계액 | (3,253,525,459) | (3,013,140,381) | ||
건설중인자산 | 14,262,144,384 | 24,492,290,929 | ||
| (6) 투자부동산 | 16,457,189,442 | 17,125,554,643 | ||
토지 | 8,798,787,203 | 8,957,395,867 | ||
건물 | 10,033,194,796 | 10,246,739,783 | ||
감가상각누계액(건물) | (2,374,792,557) | (2,078,581,007) | ||
| (7) 무형자산 | 3,164,346,948 | 3,099,817,382 | ||
산업재산권 | 463,200 | 1,018,992 | ||
영업권 | 2,825,246,312 | 2,743,548,988 | ||
회원권 | 338,637,436 | 355,249,402 | ||
| (8) 리스자산 | 664,326,947 | 766,135,117 | ||
리스자산 | 962,501,143 | 935,394,995 | ||
감가상각누계액(리스자산) | (298,174,196) | (169,259,878) | ||
| (9) 이연법인세자산 | 1,512,465,809 | 630,297,172 | ||
| 자 산 총 계 | 467,503,157,829 | 485,886,407,079 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 103,902,344,638 | 138,171,344,618 | ||
| (1) 매입채무및기타채무 | 63,851,286,198 | 94,065,897,200 | ||
매입채무 | 58,524,486,128 | 86,417,971,921 | ||
미지급금 | 4,035,741,544 | 6,334,503,601 | ||
미지급비용 | 1,291,058,526 | 1,313,421,678 | ||
| (2) 단기차입금 | 26,970,817,082 | 31,308,895,964 | ||
| (3) 유동성리스부채 | 1,485,459 | 1,867,570,333 | ||
| (4) 유동성장기차입금 | 10,657,897,505 | 8,256,506,578 | ||
| (5) 당기법인세부채 | 1,262,823,692 | 1,580,358,322 | ||
| (6) 기타유동부채 | 837,563,898 | 1,092,116,221 | ||
선수금 | 349,686,909 | 502,367,742 | ||
예수금 | 487,876,989 | 589,748,479 | ||
| (7)충당부채 | 320,470,804 | - | ||
| 기타충당부채 | 320,470,804 | - | ||
| II. 비유동부채 | 93,672,286,806 | 91,411,372,735 | ||
| (1) 장기매입채무및기타채무 | 75,000,000 | 2,790,920,837 | ||
| 장기미지급금 | - | 2,715,920,837 | ||
예수보증금 | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| (2) 장기차입금 | 71,944,929,280 | 65,747,164,529 | ||
| (3) 리스부채 | 650,500,270 | - | ||
| (4) 확정급여부채 | 3,986,719,857 | 3,231,210,876 | ||
확정급여채무 | 4,044,840,847 | 3,283,254,926 | ||
사외적립자산 | (58,120,990) | (52,044,050) | ||
| (5) 이연법인세부채 | 17,015,137,399 | 19,642,076,493 | ||
| 부 채 총 계 | 197,574,631,444 | 229,582,717,353 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 233,357,252,682 | 221,046,016,252 | ||
| I. 자본금 | 1,315,887,000 | 1,315,887,000 | ||
| 보통주자본금 | 1,315,887,000 | 1,315,887,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 64,053,070,803 | 64,053,070,803 | ||
주식발행초과금 | 43,228,789,727 | 43,228,789,727 | ||
자기주식처분이익 | 20,824,281,076 | 20,824,281,076 | ||
| III. 자본조정 | (3,192,721,419) | (2,947,757,612) | ||
자기주식 | (344,815,458) | (344,815,458) | ||
기타자본조정 | (2,847,905,961) | (2,602,942,154) | ||
| IV.기타포괄손익누계액 | 2,672,686,797 | 1,587,249,740 | ||
해외사업환산이익 | 3,822,775,049 | 1,954,997,242 | ||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (669,894,451) | (522,398,244) | ||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | (293,944,210) | (293,944,210) | ||
지분법자본변동 | (186,249,591) | 448,594,952 | ||
| V. 이익잉여금 | 168,508,329,501 | 157,037,566,321 | ||
법정적립금 | 2,986,406,227 | 2,986,406,227 | ||
미처분이익잉여금 | 165,521,923,274 | 154,051,160,094 | ||
비지배지분 | 36,571,273,703 | 35,257,673,474 | ||
| 자 본 총 계 | 269,928,526,385 | 256,303,689,726 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 467,503,157,829 | 485,886,407,079 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 15(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(당) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 443,162,257,779 | 499,293,421,104 | ||
제품매출액 | 184,987,688,737 | 173,174,288,375 | ||
상품매출 | 252,857,531,559 | 317,395,683,173 | ||
임대료수익 | 991,198,469 | 979,947,380 | ||
용역수익 | 4,325,839,014 | 7,743,502,176 | ||
| II. 매출원가 | 395,210,981,563 | 443,589,513,864 | ||
제품매출원가 | 160,882,469,300 | 187,273,651,159 | ||
상품매출원가 | 232,411,868,251 | 252,590,489,310 | ||
| 임대매출원가 | 441,630,102 | 342,754,300 | ||
용역매출원가 | 1,475,013,910 | 3,382,619,095 | ||
| III. 매출총이익 | 47,951,276,216 | 55,703,907,240 | ||
| IV.판매비와관리비 | 32,386,865,104 | 32,862,920,410 | ||
급여 | 10,543,053,053 | 9,817,345,625 | ||
퇴직급여 | 278,156,698 | 298,214,725 | ||
복리후생비 | 2,436,101,104 | 2,601,246,485 | ||
여비교통비 | 689,565,049 | 540,164,577 | ||
통신비 | 159,118,967 | 123,239,450 | ||
수도광열비 | 5,125,979 | 1,130,280 | ||
대손상각비 | (390,804,527) | 178,806,153 | ||
전력비 | 47,793,148 | 44,740,872 | ||
세금과공과 | 463,610,573 | 484,195,070 | ||
지급임차료 | 623,487,082 | 526,252,261 | ||
감가상각비 | 825,126,121 | 761,685,175 | ||
수선비 | 276,692,753 | 226,168,971 | ||
소모품비 | 306,937,074 | 285,358,509 | ||
보험료 | 335,329,281 | 146,231,003 | ||
접대비 | 302,815,715 | 346,974,794 | ||
광고선전비 | 163,780,536 | 58,547,923 | ||
기술개발비 | 714,944,043 | 644,902,544 | ||
보관료 | 1,539,986,471 | 594,753,698 | ||
견본비 | 64,442,856 | 65,286,420 | ||
포장비 | 489,705,677 | 448,248,656 | ||
운반비 | 10,027,956,851 | 8,402,551,396 | ||
무형자산상각비 | 26,124,014 | 48,632,112 | ||
차량유지비 | 311,267,703 | 298,107,092 | ||
도서인쇄비 | 14,018,324 | 12,945,786 | ||
교육훈련비 | 32,759,451 | 32,465,059 | ||
지급수수료 | 895,124,500 | 4,750,390,747 | ||
수출비용 | 1,204,646,608 | 1,124,335,027 | ||
| V. 영업이익 | 15,564,411,112 | 22,840,986,830 | ||
| VI. 기타수익 | 507,206,519 | 587,638,880 | ||
유형자산처분이익 | 3,440,948 | 13,148,938 | ||
수입임대료 | 90,000,000 | 85,000,000 | ||
잡이익 | 241,101,684 | 297,486,611 | ||
| 정부보조금수익 | 172,663,887 | 192,003,331 | ||
| VII. 기타비용 | 4,460,398,278 | 15,926,844,338 | ||
기부금 | 20,827,273 | 12,100,000 | ||
유형자산처분손실 | 4,168,883 | 8,024,803 | ||
| 관계기업투자손상차손 | 4,067,749,768 | 15,792,459,967 | ||
잡손실 | 367,652,354 | 91,159,568 | ||
무형자산손상차손 | - | 23,100,000 | ||
| VIII. 금융수익 | 1,416,596,772 | 2,543,656,103 | ||
이자수익 | 28,371,237 | 113,379,586 | ||
외환차익 | 1,089,817,626 | 2,295,987,747 | ||
외화환산이익 | 110,006,125 | 10,954,270 | ||
배당금수익 | 76,865,300 | 123,334,500 | ||
| 파생상품평가이익 | 111,536,484 | - | ||
| IX. 금융비용 | 6,087,382,465 | 5,142,524,165 | ||
이자비용 | 4,848,996,027 | 3,165,782,418 | ||
외환차손 | 1,178,129,133 | 1,453,838,820 | ||
외화환산손실 | 52,164,581 | 510,921,033 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | ||||
| 매출채권처분손실 | 8,092,724 | 11,981,894 | ||
X. 지분법이익 | 9,649,878,919 | 20,132,746,734 | ||
XI. 법인세차감전이익 | 16,590,312,579 | 25,035,660,044 | ||
XII. 법인세비용(수익) | (446,992,947) | (1,566,639,669) | ||
| XIV. 당기순이익 | 17,037,305,526 | 26,602,299,713 | ||
당기순이익의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주지분 | 13,215,481,089 | 20,180,544,592 | ||
비지배지분 | 3,821,824,437 | 6,421,755,121 | ||
XV. 기타포괄손익 | 694,360,313 | 1,160,700,833 | ||
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (1,240,786,837) | 177,999,544 | ||
확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 | (348,504,075) | 238,074,878 | ||
지분법자본변동 | (687,030,055) | 404,488,898 | ||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익 | (205,252,707) | (464,564,232) | ||
(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 1,935,147,150 | 982,701,289 | ||
| 지분법 기타포괄손익(해외환산) | 52,185,512 | - | ||
해외사업환산손익 | 1,882,961,638 | 982,701,289 | ||
XVI. 총 포괄손익의 귀속 | 17,731,665,839 | 27,763,000,546 | ||
지배기업소유주지분 | 14,177,015,237 | 21,482,922,194 | ||
비지배지분 | 3,554,650,602 | 6,280,078,352 | ||
XVII. 기본및희석주당이익 | 5,708 | 8,717 | ||
기본주당이익 | 5,708 | 8,717 | ||
재 무 상 태 표
| 제 15 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 미원홀딩스주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제15(당)기 | 제14(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 3,012,344,597 | 4,377,499,338 | ||
| 현금및현금성자산 | 180,589,604 | 544,151,216 | ||
| 매출채권및기타수취채권 | 1,788,335,595 | 2,098,618,604 | ||
| 매출채권 | 1,793,092,107 | 2,009,771,372 | ||
| 대손충당금 | (9,596,007) | (17,904,594) | ||
| 미수금 | 1,030 | 82,503,035 | ||
| 단기대여금 | 4,838,465 | 24,248,791 | ||
| 기타의유동자산 | 10,648,770 | 33,272,484 | ||
| 선급금 | - | 9,629,169 | ||
| 선급비용 | 9,513,190 | 21,852,275 | ||
| 당기법인세자산 | 1,135,580 | 1,791,040 | ||
| 재고자산 | 1,032,770,628 | 1,701,457,034 | ||
| 상품 | 989,415,077 | 1,585,281,792 | ||
| 상품평가충당금 | (723,185) | (12,422,758) | ||
| 미착품 | 44,078,736 | 128,598,000 | ||
| 비유동자산 | 275,533,881,314 | 275,474,044,647 | ||
| 장기매출채권 및 기타수취채권 | 255,395,108 | 268,836,463 | ||
| 장기대여금 | 185,999,546 | 211,175,336 | ||
| 장기대여금및수취채권현재가치할인차금 | (5,604,438) | (17,338,873) | ||
| 보증금 | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 65,250,000 | 76,500,000 | ||
| 종속기업투자주식 | 40,795,336,348 | 40,795,336,348 | ||
| 관계기업투자주식 | 203,311,732,216 | 204,989,464,111 | ||
| 유형자산 | 16,529,376,548 | 14,109,204,056 | ||
| 토지 | 11,328,120,212 | 8,260,745,269 | ||
| 건물 | 5,606,151,157 | 5,392,606,170 | ||
| 감가상각누계액 | (1,291,900,899) | (1,027,238,029) | ||
| 구축물 | 1,263,950,789 | 1,263,950,789 | ||
| 감가상각누계액 | (587,129,503) | (429,135,739) | ||
| 기계장치 | 223,130,635 | 223,130,635 | ||
| 감가상각누계액 | (138,898,260) | (101,858,724) | ||
| 차량운반구 | 128,547,588 | 122,226,711 | ||
| 감가상각누계액 | (90,455,889) | (59,981,637) | ||
| 공기구비품 | 214,373,572 | 214,373,572 | ||
| 감가상각누계액 | (144,592,854) | (97,449,506) | ||
| 건설중인자산 | 18,080,000 | 347,834,545 | ||
| 투자부동산 | 14,575,323,473 | 15,233,205,234 | ||
| 토지 | 7,140,607,603 | 7,299,216,267 | ||
| 건물 | 9,613,856,660 | 9,827,401,647 | ||
| 감가상각누계액 | (2,179,140,790) | (1,893,412,680) | ||
| 리스자산 | 1,467,621 | 1,498,435 | ||
| 리스자산 | 3,520,889 | 3,594,851 | ||
| 감가상각누계액 | (2,053,268) | (2,096,416) | ||
| 자산총계 | 278,546,225,911 | 279,851,543,985 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 28,007,765,974 | 22,655,417,472 | ||
| 매입채무및기타채무 | 649,309,295 | 619,011,886 | ||
| 매입채무 | 33,361,448 | 24,509,797 | ||
| 미지급금 | 285,493,798 | 280,715,681 | ||
| 미지급비용 | 330,454,049 | 313,786,408 | ||
| 단기차입금 | 21,358,354,311 | 17,000,000,000 | ||
| 유동성리스부채 | 1,485,459 | 1,545,229 | ||
| 유동성장기차입금 | 5,939,462,970 | 4,948,246,578 | ||
| 기타의유동부채 | 59,153,939 | 86,613,779 | ||
| 선수금 | 2,015,189 | 32,799 | ||
| 예수금 | 57,138,750 | 86,580,980 | ||
| 비유동부채 | 59,078,258,262 | 66,847,068,106 | ||
| 장기차입금 | 44,255,010,452 | 50,194,473,422 | ||
| 확정급여부채 | 490,878,976 | 329,053,207 | ||
| 확정급여채무 | 490,878,976 | 329,053,207 | ||
| 이연법인세부채 | 14,332,368,834 | 16,323,541,477 | ||
| 부채총계 | 87,086,024,236 | 89,502,485,578 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 1,315,887,000 | 1,315,887,000 | ||
| 보통주자본금 | 1,315,887,000 | 1,315,887,000 | ||
| 자본잉여금 | 64,014,419,947 | 64,014,419,947 | ||
| 자기주식처분이익 | 20,824,281,076 | 20,824,281,076 | ||
| 주식발행초과금 | 43,228,789,727 | 43,228,789,727 | ||
| 기타자본잉여금 | (38,650,856) | (38,650,856) | ||
| 자본조정 | (344,815,458) | (344,815,458) | ||
| 자기주식 | (344,815,458) | (344,815,458) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (192,421,566) | 451,321,727 | ||
| 기타포괄공정가치금융자산평가손익 | (6,171,975) | 2,726,775 | ||
| 지분법자본변동 | (186,249,591) | 448,594,952 | ||
| 이익잉여금 | 126,667,131,752 | 124,912,245,191 | ||
| 법정적립금 | 897,454,470 | 897,454,470 | ||
| 미처분이익잉여금 | 125,769,677,282 | 124,014,790,721 | ||
| 자본총계 | 191,460,201,675 | 190,349,058,407 | ||
| 자본과부채총계 | 278,546,225,911 | 279,851,543,985 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 15(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 미원홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(당) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 16,707,156,701 | 17,956,472,097 | ||
| 상품매출 | 12,651,753,972 | 14,517,881,742 | ||
| 임대료수익 | 991,198,469 | 979,947,380 | ||
| 용역수익 | 1,880,204,260 | 1,608,792,975 | ||
| 배당수익 | 1,184,000,000 | 849,850,000 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 11,626,935,915 | 13,115,877,047 | ||
| 상품매출원가 | 11,185,305,813 | 12,773,122,747 | ||
| 임대매출원가 | 441,630,102 | 342,754,300 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 5,080,220,786 | 4,840,595,050 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 3,224,409,655 | 2,920,118,170 | ||
| 급여 | 1,574,377,728 | 1,335,677,599 | ||
| 퇴직급여 | 99,523,299 | 89,860,361 | ||
| 복리후생비 | 212,983,376 | 192,374,417 | ||
| 여비교통비 | 17,743,847 | 11,685,887 | ||
| 통신비 | 8,645,497 | 7,769,825 | ||
| 수도광열비 | 1,266,090 | 683,400 | ||
| 전력비 | 11,532,059 | 8,294,353 | ||
| 세금과공과 | 128,582,570 | 134,657,950 | ||
| 지급임차료 | 4,467,432 | 4,348,220 | ||
| 감가상각비 | 496,034,400 | 474,617,761 | ||
| 대손상각비 | (8,308,587) | (1,078,005) | ||
| 수선비 | 131,165,272 | 112,416,768 | ||
| 소모품비 | 49,516,319 | 55,502,190 | ||
| 보험료 | 6,618,685 | 7,023,299 | ||
| 접대비 | 19,634,900 | 19,752,112 | ||
| 차량유지비 | 69,261,132 | 68,413,011 | ||
| 도서인쇄비 | 5,666,274 | 4,047,523 | ||
| 교육훈련비 | 6,199,423 | 16,300,500 | ||
| 지급수수료 | 231,981,905 | 215,568,650 | ||
| 견본비 | 569,594 | 689,416 | ||
| 운반비 | 156,007,700 | 161,310,800 | ||
| 수출비용 | 940,740 | 202,133 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 1,855,811,131 | 1,920,476,880 | ||
| Ⅵ. 기타수익 | 3,184,746 | 4,224,639 | ||
| 잡이익 | 3,184,746 | 4,224,639 | ||
| V. 기타비용 | 4,067,863,042 | 15,825,455,344 | ||
| 관계기업투자손상차손 | 4,067,749,768 | 15,792,459,967 | ||
| 기부금 | 100,000 | 100,000 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 23,100,000 | ||
| 잡손실 | 13,274 | 9,795,377 | ||
| VI. 금융수익 | 26,119,234 | 23,270,965 | ||
| 이자수익 | 13,005,548 | 18,979,672 | ||
| 외환차익 | 8,988,686 | 4,291,293 | ||
| 배당금수익 | 4,125,000 | - | ||
| VII. 금융비용 | 2,949,774,269 | 2,169,316,286 | ||
| 이자비용 | 2,945,838,018 | 2,168,666,941 | ||
| 외환차손 | 3,936,251 | 649,345 | ||
| VIII. 지분법이익 | 6,756,302,630 | 21,392,472,115 | ||
| IX. 법인세차감전순이익 | 1,623,780,430 | 5,345,672,969 | ||
| X. 법인세비용 | (1,806,626,729) | (6,292,593,922) | ||
| XI. 당기순이익 | 3,430,407,159 | 11,638,266,891 | ||
| XII.기타포괄손익 | (698,448,891) | 418,242,667 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후 포괄손익 : | (750,634,403) | 418,242,667 | ||
| 확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 | (54,705,598) | 11,026,994 | ||
| 지분법자본변동 | (687,030,055) | 404,488,898 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (8,898,750) | 2,726,775 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후 포괄손익 : | 52,185,512 | - | ||
| 지분법자본변동 | 52,185,512 | - | ||
| XIII.총포괄손익 | 2,731,958,268 | 12,056,509,558 | ||
| XIV. 기본및희석주당이익 | 1,482 | 5,027 | ||
| 주당이익 | 1,482 | 5,027 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 제 15(당) 기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제 14(당) 기 | 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 03월 29일 | 처분확정일 | 2023년 03월 30일 |
| 미원홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 125,769,677,282 | 124,014,790,721 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 122,393,975,721 | 112,365,496,836 | ||
| 당기순이익 | 3,430,407,159 | 11,638,266,891 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (54,705,598) | 11,026,994 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (1,620,815,000) | (1,620,815,000) | ||
| 현금배당 | (1,620,815,000) | 1,620,815,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 124,148,862,282 | 122,393,975,721 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금 처분계산서 참조
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태준 | 1983.04.28 | 사내이사 | - | 친인척 | 이사회 |
| 안갑철 | 1968.09.30 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김태준 | - 現 미원에스씨㈜ 영업총괄부문장 | 2011 ~ 2014 2015 ~ 2018 2019 ~ 2022 2023 ~ 2023 2024 ~ 현재 | LG화학 고무/특수수지 사업부 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장 미원에스씨(주) 구매부문 임원 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D 임원 미원에스씨(주) 영업총괄부문장 | - |
| 안갑철 | - 現 미원홀딩스㈜ IT팀 부문장 | 2021~현재 | 現 미원홀딩스㈜ IT팀 부문장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김태준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 안갑철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 김태준 : 현재 미원스페셜티케미칼(주)의 영업총괄부문장으로서 회사 전반에 대한 다양한 경험을 가지고 있고, 다변화하는 사업환경에서 당사 및 자회사의 성장을 위한 전략수립과 리스크관리에서 중요한 역할을 할 것으로 판단됨. 2. 안갑철 : 현재 미원홀딩스(주)의 IT팀 부문장으로서, 오랜기간 IT분야의 전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨. |
확인서
김태준_이사선임 확인서 |
안갑철_이사선임 확인서 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 381백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.03.21 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.
- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miramer.com) 공지사항 게시판
*주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000195
