주주총회소집결의 2023-02-23 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900496
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정금액: 1주당 50원) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주 총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정구 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 한국케이블TV 기남방송(주) 근무 현 (주)월덱스 이사 |
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