주주총회소집결의 2024-02-23 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800432
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 엠씨넥스 타워 3층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1.~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 600원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이상오 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동욱 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 현대전자 - 現) 엠씨넥스 대표이사 |
| 서보홍 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 현대전자 - 現) 엠씨넥스 구매본부 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상오 | 1971-05 | 3 | 재선임 | - 한국투자증권 - 現) 에이블아이피오 | 에이블아이피오(이사) |
| 이은영 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現) 한울회계법인 | 해당사항 없음. |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상오 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국투자증권 - 現) 에이블아이피오 |
| 이은영 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現) 한울회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800432
