정기주주총회결과 2024-03-28 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801505
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,755,628 | - 매출액 | 1,900,726 | |
| - 부채총계 | 1,042,078 | - 영업이익 | 57,379 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 80,054 | ||
| - 자본총계 | 1,713,550 | *주당순이익(원) | 2,899 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,954,782 | - 매출액 | 1,272,587 | |
| - 부채총계 | 380,203 | - 영업이익 | 55,197 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 82,306 | ||
| - 자본총계 | 1,574,579 | *주당순이익(원) | 2,892 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,922,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제18기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건 → 원안대로 승인됨 (현금배당 : 1주당 700원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사내이사(2인) 선임의 건 ㆍ3-1호 : 사내이사 후보 구본걸 (재선임) → 원안대로 승인됨 ㆍ3-2호 : 사내이사 후보 오규식 (재선임) → 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사(1인) 선임의 건 ㆍ 후보 박정근(재선임) → 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 2024년 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 참고서류 2024-02-13 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본걸 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 2021~現 (주)LF 회장 2014~2021(주)LF 대표이사(회장) 2012~2014 (주)LG패션 대표이사(회장) 2006~2012 (주)LG패션 대표이사(사장) |
| 오규식 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 2023~現 (주)LF 대표이사 2019~2023 (주)LF 대표이사(부회장) 2014~2019 (주)LF 대표이사(사장) 2012~2014 (주)LG패션 대표이사(사장) 2006~2012 (주)LG패션CFO/개발지원부문장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정근 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 2015~現 한양대학교 경영학과 교수 2016~現 럭셔리브랜드 연구소 소장 2019~現 한국마케팅학회 상임이사 2010~2015 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수 2003~2010 Purdue University 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정근 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~現 한양대학교 경영학과 교수 2016~現 럭셔리브랜드 연구소 소장 2019~現 한국마케팅학회 상임이사 2010~2015 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수 2003~2010 Purdue University 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801505
