주주총회소집결의 2024-02-13 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213801202
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항: 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안: 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] ※ 1주당 예정 현금배당금: 보통주 700원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사(2인) 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 후보 구본걸 (재선임) - 제3-2호: 사내이사 후보 오규식 (재선임) 제4호 의안: 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 (1인) 선임의 건 - 후보 박정근 (재선임) 제5호 의안: 2024년 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본걸 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 2021~現: (주)LF 회장 - 2014~2021: (주)LF 대표이사(회장) - 2012~2014: (주)LG패션 대표이사(회장) - 2006~2012: (주)LG패션 대표이사(사장) |
| 오규식 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - 2023~現: (주)LF 대표이사 - 2019~2023: (주)LF 대표이사(부회장) - 2014~2019: (주)LF 대표이사(사장) - 2012~2014: (주)LG패션 대표이사(사장) - 2006~2012: (주)LG패션 CFO/개발지원부문장 (부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정근 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - 2015~現: 한양대학교 경영학과 교수 - 2016~現: 럭셔리 브랜드 연구소 소장 - 2019~現: 한국마케팅학회 상임이사 - 2010~2015: 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수 - 2003~2010: 퍼듀대학교 교수 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정근 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~現: 한양대학교 경영학과 교수 - 2016~現: 럭셔리 브랜드 연구소 소장 - 2019~現: 한국마케팅학회 상임이사 - 2010~2015: 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수 - 2003~2010: 퍼듀대학교 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213801202
